Congelación de Activos en Filipinas
La Corte de Apelaciones de Filipinas ha congelado 116 cuentas y activos, incluyendo 25 billeteras de criptomonedas, bajo una orden emitida el 21 de septiembre. Esta medida está relacionada con un legislador no nombrado y una investigación por malversación en el manejo de fondos para el control de inundaciones.
Detalles de la Orden de Congelación
El Consejo de Lucha contra el Lavado de Dinero (AMLC) informó que la orden abarca activos vinculados a un «legislador prominente«, una corporación y varias personas y entidades asociadas. La Corte de Apelaciones emitió la orden tras encontrar causa probable de que los activos involucrados estaban relacionados con la supuesta malversación bajo la Ley de la República No. 7080.
«La orden del 21 de septiembre incluye 86 cuentas bancarias, cuatro cuentas de inversión, una póliza de seguro y 25 billeteras de criptomonedas.»
En total, estas categorías representan 116 cuentas financieras y otros activos bajo restricción mientras las autoridades continúan su investigación. Una orden de congelación impide que los activos cubiertos sean retirados, transferidos o dispuestos durante el período aprobado por el tribunal.
Investigación y Criptomonedas
La divulgación actual no proporciona un valor para las 25 billeteras de criptomonedas, ni menciona las criptomonedas que se mantienen en ellas, publica direcciones de blockchain, ni identifica al proveedor de servicios de criptomonedas involucrado. El AMLC tampoco indicó cuánto del dinero sospechoso se movió a través de criptomonedas en comparación con bancos, cuentas de inversión o el negocio de servicios monetarios mencionado en su investigación.
Los investigadores señalaron que las personas involucradas no tenían «ingresos operativos aparentes» suficientes para respaldar la magnitud de sus inversiones. La declaración no proporcionó el valor de las inversiones ni identificó los negocios cuyos ingresos operativos fueron revisados.
Desafíos en el Rastreo de Fondos
Según el consejo, el dinero vinculado a las inversiones se movió a través de intermediarios individuales, corporaciones, cuentas bancarias, un negocio de servicios monetarios y una plataforma de criptomonedas. Múltiples destinatarios y canales financieros «complicaron el rastreo de los fondos», indicó el AMLC.
«La agencia afirmó haber rastreado las transacciones hasta fondos supuestamente asociados con casos de corrupción y malversación que involucran al legislador.»
Las empresas de criptomonedas que operan en Filipinas enfrentan requisitos regulatorios distintos del Bangko Sentral ng Pilipinas y la Comisión de Valores y Bolsa. Un informe separado indicó que Binance y BlockShoals carecían de la licencia del BSP requerida para ofrecer servicios de criptomonedas en ese momento.
Colaboración y Procedimientos Legales
La última orden de la Corte de Apelaciones proporciona a las autoridades un mecanismo legal interno para restringir las cuentas y billeteras específicas involucradas en el caso. El AMLC afirmó que continuaría colaborando con agencias asociadas y proveedores de servicios financieros para identificar, rastrear, restringir y recuperar activos ilícitos sospechosos.
La ley filipina de lucha contra el lavado de dinero establece un período inicial de 20 días para las órdenes de congelación de la Corte de Apelaciones. La Corte Suprema ha dictaminado que el tribunal debe llevar a cabo una audiencia sumaria dentro de ese período, con notificación a las partes, para decidir si la orden debe ser modificada, levantada o extendida.
«Una persona cuya cuenta ha sido congelada puede solicitar que se levante la orden, mientras que solo la Corte Suprema puede emitir una orden judicial contra una orden de congelación.»
Las autoridades pueden buscar una orden de preservación de activos separada a través del Tribunal Regional si se presenta un caso de lavado de dinero o decomiso civil. La Corte de Apelaciones puede luego remitir los registros al tribunal de primera instancia, mientras que una orden de preservación de activos puede continuar restringiendo la propiedad involucrada en el caso.
