Advertencia de la SFC sobre HabitTrade
La Comisión de Valores y Futuros (SFC) de Hong Kong ha señalado a HabitTrade en una advertencia sobre plataformas de activos virtuales no autorizadas. Sin embargo, el corredor insiste en que no ha realizado negocios regulados ni ha comercializado servicios a inversores de Hong Kong, atribuyendo la situación a promotores no autorizados.
Respuesta de HabitTrade
HabitTrade ha respondido a la alerta emitida por la SFC, afirmando que no lleva a cabo actividades reguladas en la ciudad y que no ha ofrecido sus servicios a residentes de Hong Kong. En un comunicado publicado en X, la correduría declaró que
«es una correduría australiana licenciada y una plataforma de servicios financieros conforme»
y que
«no ha realizado ningún negocio regulado en Hong Kong, ni promovido o proporcionado servicios relacionados al público en Hong Kong»
, disputando así cualquier sugerencia de que está operando allí sin autorización.
Advertencia de la SFC
Esta aclaración se produce después de que la SFC publicara un aviso recordando al público que tenga cuidado con «plataformas no autorizadas» y actividades promocionales de mercado relacionadas, señalando explícitamente a HabitTrade en el contexto de marketing sospechoso en torno al comercio de activos virtuales. Aunque la última alerta del regulador aún no menciona a HabitTrade por nombre en su página pública de «plataformas de comercio de activos virtuales sospechosas», la SFC ha utilizado regularmente tales avisos para señalar a empresas que cree que pueden estar dirigiéndose a inversores de Hong Kong sin una licencia.
Regulación de activos virtuales
En un comunicado anterior sobre productos de criptomonedas, la SFC advirtió que operar con futuros de activos virtuales o dirigir órdenes relacionadas para clientes de Hong Kong es una actividad regulada de «Tipo 2» y «requiere una licencia de la SFC», independientemente de si el negocio está ubicado en Hong Kong. HabitTrade argumenta que cualquier reciente impulso de marketing no proviene de la empresa misma.
Compromiso de cumplimiento
El corredor afirmó que
«algunos contenidos promocionales de terceros, materiales en video y actividades de desvío de tráfico de plataformas que han aparecido recientemente en el mercado no representan la posición oficial de HabitTrade»
, añadiendo que
«se reserva el derecho de rastrear y tomar acciones legales contra cualquier promoción engañosa y violaciones que utilicen su marca, canales tecnológicos o asociaciones sin autorización»
. La firma también se comprometió a «adherirse a un enfoque de cumplimiento primero» y cooperar con los requisitos regulatorios de las jurisdicciones relevantes para llevar a cabo las investigaciones necesarias.
Contexto regulatorio en Hong Kong
Esta disputa resalta cuán agresiva se ha vuelto la postura de cumplimiento de Hong Kong en torno a los activos virtuales. En 2023, la SFC advirtió a las plataformas de comercio de activos virtuales no autorizadas que hacer afirmaciones falsas sobre solicitudes de licencia u ofrecer servicios prohibidos, como el staking, podría constituir un delito bajo la Ordenanza de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.
En febrero de 2024, el regulador y la policía local advirtieron conjuntamente sobre un presunto fraude utilizando el nombre de MEXC, poniendo a la plataforma en su lista de alertas y reiterando que los intercambios extranjeros no pueden comercializar o servir a usuarios minoristas de Hong Kong sin una licencia, como informó crypto.news en una historia detallada. Estas reglas solo se han endurecido.
Una reciente historia de crypto.news sobre el próximo régimen de stablecoin y activos virtuales de Hong Kong señaló que la ciudad está desarrollando sistemas de licencias paralelas para intercambios, custodios, comerciantes y asesores, dejando claro que cualquier plataforma extranjera que «apunte» a inversores de Hong Kong a través de marketing o localización de sitios web está dentro del alcance.
En este contexto, la insistencia de HabitTrade en que no ha realizado negocios regulados en Hong Kong es tanto sobre el riesgo legal como sobre la reputación: bajo la orientación actual de la SFC, incluso la percepción de solicitar usuarios de Hong Kong sin una licencia puede ser suficiente para colocar a una plataforma en la lista de alertas del regulador, con todos los problemas bancarios y de contrapartes que esto conlleva.
