Investigación sobre Bithumb y Kim Byung-gi
La policía surcoreana ha registrado las oficinas de Bithumb como parte de una investigación sobre las alegaciones de que el legislador independiente Kim Byung-gi utilizó su influencia política para asegurar empleo para su hijo en empresas de criptomonedas.
Detalles de la Investigación
Según un informe del lunes de News1, los investigadores llevaron a cabo la redada mientras examinaban las afirmaciones de que Kim buscó influir en las decisiones de contratación tanto en Bithumb como en Dunamu, el operador de Upbit, la mayor bolsa de criptomonedas de Corea del Sur. El informe indicó que el hijo de Kim se unió a Bithumb en enero de 2025 y permaneció en la empresa durante aproximadamente seis meses.
Las autoridades están investigando si el proceso de reclutamiento involucró presión externa o trato preferencial relacionado con la posición de Kim. Los investigadores surcoreanos han interrogado a Kim en múltiples ocasiones mientras revisaban si se habían violado leyes a través del supuesto uso de influencia política.
Interacciones Parlamentarias y Testimonios
News1 informó que el escrutinio se amplió después de que las revelaciones mostraran que Kim planteó repetidamente preguntas sobre Dunamu mientras servía en el Comité de Asuntos Políticos de la Asamblea Nacional, que supervisa al regulador financiero del país. Estas interacciones llamaron la atención porque el hijo de Kim estaba supuestamente empleado en la empresa durante ese período, lo que llevó a los investigadores a examinar si las actividades parlamentarias del legislador y el empleo de su hijo estaban conectados.
Las etapas anteriores de la investigación ya involucraron testimonios de ejecutivos de importantes bolsas de criptomonedas. Según el informe, la policía citó a funcionarios de la bolsa como testigos en febrero antes de llevar a cabo una operación de búsqueda y confiscación en la sede de Bithumb y en Bithumb Financial Tower.
El interrogatorio adicional continuó en abril, cuando los investigadores entrevistaron a más personas vinculadas a la bolsa mientras recopilaban evidencia. Kim también compareció ante los investigadores en abril en relación con 13 alegaciones separadas, que incluían afirmaciones relacionadas con sobornos por nominación, favores de empleo conectados a su hijo y solicitudes relacionadas con una transferencia universitaria.
Reacciones y Contexto Político
Durante su sexta comparecencia ante las autoridades, Kim supuestamente expresó su confianza en que sería exonerado de cualquier irregularidad.
El favoritismo en la contratación sigue siendo un tema políticamente sensible en Corea del Sur, donde controversias anteriores que involucraron a políticos y grandes corporaciones han desencadenado un debate público sobre el tráfico de influencias, las prácticas de reclutamiento y el acceso a oportunidades.
Problemas Regulatorios de Bithumb
La última investigación se produce mientras Bithumb continúa enfrentándose a los reguladores surcoreanos por las sanciones de cumplimiento impuestas a principios de este año. En marzo, la Unidad de Inteligencia Financiera multó a la bolsa con ₩36.8 mil millones, aproximadamente $24.6 millones, y ordenó una suspensión parcial de negocios de seis meses después de identificar supuestas fallas en el cumplimiento de las normas de Conozca a su Cliente y de Prevención de Lavado de Dinero.
Los reguladores afirmaron que Bithumb había facilitado 45,772 transferencias de activos virtuales que involucraban a 18 proveedores de servicios de activos virtuales no registrados en el extranjero y citaron 6.65 millones de supuestas violaciones bajo la Ley de Información Financiera Específica.
Bajo la sanción, se habría restringido a los nuevos usuarios la posibilidad de depositar o retirar activos criptográficos externos, una medida que los observadores de la industria señalaron que podría haber limitado el crecimiento de clientes.
Desarrollo Futuro de Bithumb
Los registros judiciales citados por Yonhap mostraron que el Tribunal Administrativo de Seúl otorgó a Bithumb una suspensión de ejecución en mayo, deteniendo temporalmente la aplicación de la suspensión mientras la bolsa impugna la decisión de la FIU a través de una demanda separada. Esta decisión pausó las restricciones, pero no canceló las sanciones subyacentes.
A pesar de los contratiempos legales, Bithumb ha continuado persiguiendo planes de expansión. En mayo, la bolsa firmó un memorando de entendimiento con SSI Digital Technology, una filial de la firma de valores vietnamita SSI Securities, para explorar el lanzamiento de una bolsa de activos digitales regulada en Vietnam. La asociación propuesta abarca infraestructura de intercambio, custodia, seguridad, sistemas de cumplimiento y servicios institucionales, aunque cualquier plan de inversión u operación sigue sujeto a la aprobación de las autoridades vietnamitas.
