Расследование в Bithumb
Южнокорейская полиция провела обыск в офисах Bithumb в рамках расследования обвинений в том, что независимый законодатель Ким Бёнг-ги использовал свое политическое влияние, чтобы помочь устроить на работу своего сына в криптовалютные компании.
Обвинения и допросы
Согласно отчету News1, следователи изучают утверждения о том, что Ким пытался повлиять на решения о найме как в Bithumb, так и в Dunamu, операторе Upbit, крупнейшей криптобиржи Южной Кореи. В отчете говорится, что сын Кима устроился в Bithumb в январе 2025 года и проработал в компании примерно шесть месяцев.
Власти проверяют, было ли в процессе набора персонала внешнее давление или предпочтительное отношение, связанное с позицией Кима. Сообщается, что южнокорейские следователи несколько раз допрашивали Кима, изучая, были ли нарушены какие-либо законы в результате предполагаемого использования политического влияния.
Политическая деятельность Кима
Внимание к делу возросло после раскрытия информации о том, что Ким неоднократно поднимал вопросы о Dunamu, будучи членом Комитета по политическим делам Национальной ассамблеи, который контролирует финансовый регулятор страны.
Эти взаимодействия привлекли внимание, поскольку сын Кима, как сообщается, работал в компании в этот период, что побудило следователей проверить, были ли связаны парламентская деятельность законодателя и трудоустройство его сына.
Этапы расследования
Ранее этапы расследования уже включали показания руководителей крупных криптобирж. Согласно отчету, полиция вызвала официальных лиц биржи в качестве свидетелей в феврале, прежде чем провести отдельную операцию по обыску и изъятию в штаб-квартире Bithumb и в Bithumb Financial Tower.
Дополнительные допросы продолжились в апреле, когда следователи опросили еще несколько человек, связанных с биржей, собирая доказательства. Ким также появился перед следователями в апреле по 13 отдельным обвинениям, согласно News1. Эти обвинения включали утверждения, связанные с коррупцией при назначении, трудовыми льготами, связанными с его сыном, и запросами о переводе в университет.
Политическая чувствительность темы
Предпочтительный найм остается политически чувствительной темой в Южной Корее, где предыдущие скандалы с участием политиков и крупных корпораций вызвали общественные дебаты о влиянии, практиках найма и доступе к возможностям.
Проблемы Bithumb с регуляторами
Последнее расследование происходит на фоне того, что Bithumb продолжает бороться с южнокорейскими регуляторами по поводу штрафов за несоответствие, наложенных ранее в этом году. В марте Финансовая разведывательная служба оштрафовала биржу на ₩36,8 миллиарда (около $24,6 миллиона) и приостановила частичную деятельность на шесть месяцев после выявления предполагаемых нарушений правил Know Your Customer и противодействия отмыванию денег.
Регуляторы заявили, что Bithumb способствовал 45,772 переводам виртуальных активов с участием 18 незарегистрированных зарубежных поставщиков услуг виртуальных активов и указали на 6,65 миллиона предполагаемых нарушений Закона о специфической финансовой информации.
Будущее Bithumb
Судебные записи, на которые ссылается Yonhap, показали, что Административный суд Сеула предоставил Bithumb отсрочку исполнения в мае, временно приостановив исполнение приостановки, пока биржа оспаривает решение FIU через отдельный иск. Это решение приостановило ограничения, но не отменило основные санкции.
Несмотря на юридические трудности, Bithumb продолжает реализовывать планы по расширению. В мае биржа подписала меморандум о взаимопонимании с SSI Digital Technology, дочерней компанией вьетнамской инвестиционной компании SSI Securities, для изучения возможности запуска регулируемой биржи цифровых активов во Вьетнаме.
Предложенное партнерство охватывает инфраструктуру биржи, хранение, безопасность, системы соблюдения норм и институциональные услуги, хотя любые инвестиционные или операционные планы остаются под контролем вьетнамских властей.
