Venta de Criptomonedas de Knaken
Los fiscales holandeses vendieron la criptomoneda restante incautada de la fallida plataforma de trading Knaken por 2,2 millones de euros, proporcionando a su masa de quiebra su primer fondo conocido para las reclamaciones de los acreedores. El fideicomisario designado por el tribunal, Carl Hamm, declaró a la emisora regional Rijnmond que los ingresos son actualmente el único dinero disponible de la masa. Advirtió que miles de clientes deberían limitar sus expectativas de recuperar sus saldos completos.
Contexto de la Quiebra
La venta se produjo tras la quiebra de Knaken el 16 de julio. Los fiscales están llevando a cabo una investigación criminal sobre posibles delitos relacionados con las finanzas de la plataforma, mientras que Hamm está revisando por separado sus activos, pasivos y gestión. Hamm contactó a unas 6,300 personas que habían tenido posiciones en Knaken en el pasado reciente. Su estimación sitúa el monto total invertido a través de posiciones de criptomonedas, certificados y préstamos de clientes entre 10 y 12 millones de euros.
Reclamaciones de los Acreedores
Los 2,2 millones de euros generados por la venta de activos cubrirían solo una parte de esa estimación, antes de los costos de quiebra y el tratamiento de las diferentes clases de acreedores. Hamm no ha publicado un porcentaje de recuperación proyectado ni una fecha de distribución.
«La Fiscalía Pública de los Países Bajos vendió la criptomoneda restante que poseía la plataforma de criptomonedas en quiebra Knaken por 2,2 millones de euros. Los ingresos se destinarán al pago de los acreedores.»
Como informó anteriormente crypto.news, un tribunal de Róterdam declaró a Knaken en quiebra después de que los fiscales alegaran que faltaban 7 millones de euros. El resumen oficial del tribunal indicó que la empresa carecía de suficientes activos para reembolsar completamente a los clientes. Además, el tribunal encontró que los clientes ya no podían acceder a sus cuentas o saldos después de que Knaken bloqueó el acceso a su plataforma de trading.
Investigación y Alegaciones
Los fiscales presentaron la solicitud de quiebra el 30 de junio en interés público, ya que los clientes carecían de suficiente información para evaluar sus posiciones legales. Hamm mencionó que los clientes parecían tener reclamaciones contra Knaken por valores en euros, en lugar de propiedad directa de criptomonedas almacenadas en billeteras individuales. También alegó que Knaken no compró suficiente criptomoneda para cubrir todas las posiciones mostradas en las cuentas de los clientes.
El fideicomisario indicó que las inversiones de los clientes y los costos comerciales ordinarios habían ingresado a un fondo común antes de que se acumularan las pérdidas. Su investigación no ha producido un informe público final sobre cuánto se compró en criptomonedas o cómo se desarrolló el déficit.
«Cada orden realizada a través de Knaken se ejecuta en nuestro proveedor de liquidez», afirmó Ronald J., calificando el relato del fideicomisario de «totalmente incorrecto y dañino».
El propietario de Knaken, Ronald J., rechazó la alegación más amplia. Dijo que cada orden de cliente se ejecutaba a través de un proveedor de liquidez y podía verificarse utilizando un número de identificación de orden, precio de ejecución y marca de tiempo. También cuestionó la estimación de Hamm de 10 a 12 millones de euros, afirmando que no reconocía la cantidad ni entendía cómo se calculó.
Desarrollo de la Situación
La revisión del fideicomisario y la investigación criminal siguen activas, lo que significa que el informe completo de ninguna de las partes ha recibido una determinación judicial final. Los fiscales incautaron la criptomoneda restante de Knaken poco antes de la quiebra y luego ordenaron su venta. Hamm apoyó la decisión porque los precios de las criptomonedas pueden fluctuar drásticamente mientras continúan los procedimientos de insolvencia.
La base legal reportada fue el Artículo 117 del Código de Procedimiento Penal de los Países Bajos, que permite a las autoridades vender propiedades incautadas cuando su valor puede deteriorarse. Los ingresos pueden preservarse en euros mientras se resuelven la propiedad y los derechos de los acreedores.
Problemas Financieros y Regulación
Knaken ha vinculado parte de sus problemas financieros al robo de 23 bitcoins en 2020. Informes holandeses señalaron que esas monedas valían alrededor de 140,000 euros cuando fueron robadas, aunque los aumentos de precios posteriores habrían cambiado el valor de reemplazarlas. Los investigadores no han aceptado públicamente el robo como una explicación completa para el déficit.
Knaken detuvo los servicios regulares después de no obtener autorización bajo el marco de Mercados en Criptoactivos de la Unión Europea. La Autoridad de los Mercados Financieros de los Países Bajos supervisa a los proveedores de servicios de criptoactivos en el país. La AFM afirma que las empresas necesitan autorización o una notificación válida de un regulador europeo elegible antes de ofrecer servicios de criptomonedas cubiertos en la Unión Europea.
Conclusiones y Futuro
Los Países Bajos finalizaron su período de transición nacional el 30 de junio de 2025. En una cobertura relacionada, crypto.news informó que las empresas aprobadas pueden utilizar la autorización de MiCA para proporcionar servicios en los mercados europeos. Knaken no estaba listado como un proveedor autorizado cuando se detuvieron sus operaciones. Su falta de autorización no establece lo que sucedió con los fondos de los clientes.
El estado de licencia, el déficit de quiebra y la posible conducta criminal son asuntos separados que las autoridades deben evaluar utilizando registros financieros y otras pruebas. Los clientes pueden continuar presentando reclamaciones a Hamm con estados de cuenta y pruebas de respaldo. El fideicomisario debe verificar esas reclamaciones, determinar su clasificación legal y buscar activos adicionales antes de realizar distribuciones.
Hamm también está revisando si los directores de Knaken cumplieron con sus deberes. Los fiscales no han anunciado cargos, nombrado a un sospechoso ni establecido un plazo para completar la investigación criminal. Ronald J. expresó su deseo de proponer un acuerdo a los acreedores. No se ha anunciado ningún acuerdo finalizado, términos de pago o votación de acreedores.
Cualquier propuesta tendría que encajar dentro del proceso de quiebra supervisado por el tribunal. Por lo tanto, la venta de criptomonedas por 2,2 millones de euros establece un punto de partida en lugar de una cifra final de recuperación. Los reembolsos a los clientes dependerán de las reclamaciones verificadas, los costos administrativos, la prioridad de los acreedores y si el fideicomisario encuentra más activos.
