Incautación de Fondos por Parte de Fiscales de EE. UU.
Los fiscales de EE. UU. han incautado casi $84 millones de cuentas bancarias y billeteras de criptomonedas vinculadas a una firma de pagos de Montana relacionada con Tether. La confiscación civil tiene como objetivo a Capstone, un negocio de servicios monetarios que supuestamente se hizo pasar por una empresa de tecnología de la información para abrir cuentas en bancos importantes mientras movía dinero para empresas de criptomonedas, informa Reuters.
Detalles de la Operación de Capstone
Los documentos judiciales indican que Capstone, registrada en Montana, procesó pagos para dos empresas de criptomonedas a través de un banco en Dominica. Los fiscales afirman que la firma también operó un esquema que convertía los ingresos del fraude en criptomonedas haciéndose pasar por agentes del FBI.
Casi $81 millones fueron incautados de las cuentas de Capstone en Wells Fargo y alrededor de $2 millones de una cuenta en JPMorgan Chase. Aproximadamente $1.2 millones en el token vinculado al dólar de Tether también fueron confiscados, según la presentación de julio reportada por primera vez por The Information.
Reacciones y Declaraciones
Tether declaró que era cliente del banco de Dominica y que sus activos allí eran limitados. Un portavoz abordó la conducta alegada de Capstone: «Tether no tenía conocimiento de la conducta de Capstone alegada por el Departamento de Justicia.»
El Departamento de Justicia no alegó irregularidades por parte de Tether ni de las otras empresas involucradas. Los portavoces de Wells Fargo y JPMorgan se negaron a comentar.
Un abogado de Capstone dijo a Reuters que la firma niega cualquier irregularidad y planea impugnar la denuncia.
Información Adicional sobre Tether
Tether emite USDT, una criptomoneda vinculada al dólar utilizada para mover valor en redes de criptomonedas.
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