Tether Congela Saldos de USDT en Billeteras Relacionadas con ISIS-K
Tether ha congelado los saldos de USDT en 131 billeteras TRON vinculadas a ISIS-K, tras la inclusión de más de 100 identificadores de criptomonedas relacionados con el grupo por parte de los funcionarios de sanciones de EE. UU. Esta medida sitúa a los controles del emisor de stablecoin en el centro de una nueva acción contra la financiación del terrorismo que involucra direcciones de TRON y Monero.
Actualización de Sanciones por parte de la OFAC
Chainalysis informó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. actualizó su designación de ISIS-K el 1 de julio, añadiendo 134 identificadores de billeteras de criptomonedas, de las cuales 131 son direcciones de TRON y tres son direcciones de Monero.
«Tether ha congelado los saldos en todas las 131 direcciones de TRON»
, afirmó Chainalysis.
La OFAC actualizó sus sanciones contra ISIS-K, incluyendo 134 billeteras de criptomonedas (131 de TRON y 3 de Monero) como identificadores. En una acción de cumplimiento separada, la OFAC también apuntó a individuos vinculados al grupo criminal latinoamericano PCC por lavar ganancias ilícitas a través de criptomonedas.
Detalles sobre las Billeteras Congeladas
La actualización oficial de la OFAC lista las billeteras bajo ISIL Khorasan, también conocido como ISIS-K, que es la rama del Estado Islámico en Afganistán y Pakistán. La OFAC ya había designado a ISIS-K como un grupo terrorista antes de añadir los nuevos identificadores de billeteras de criptomonedas.
Chainalysis reportó que las 131 direcciones de TRON habían recibido más de 1.4 millones de dólares desde 2023, y que estas billeteras enviaron más de 880,000 dólares durante ese mismo período. La firma de análisis de blockchain indicó que varias de las billeteras listadas tenían exposición a servicios convencionales y también enviaron fondos a intercambios de criptomonedas basados en Siria.
Campañas de Financiación y Congelaciones Previas
El informe señaló que la rama mediática de ISIS-K, la Fundación de Medios al-Azaim, ha utilizado sitios web y plataformas de mensajería para solicitar donaciones en criptomonedas. Chainalysis también mencionó que había recopilado direcciones de donaciones pasadas en TRON, Monero y Bitcoin. Además, la firma destacó que las campañas públicas anteriores de financiación del terrorismo a menudo utilizaban donaciones más pequeñas en lugar de unas pocas transferencias grandes.
La reciente congelación se produce en el contexto de un aumento general en la aplicación de controles por parte del emisor en torno a USDT. Como se informó anteriormente, la Unidad de Delitos Financieros T3 de Tether congeló 450 millones de dólares en activos sospechosos ilícitos desde su lanzamiento en 2024. Esta unidad cuenta con el respaldo de Tether, TRON y TRM Labs, y se centra en la actividad de USDT en la red TRON.
Acciones Legales y Requerimientos de Supervisión
Además, Tether congeló más de 514 millones de dólares en 370 direcciones durante un período de 30 días a principios de este año, siendo la mayor parte de los fondos congelados en TRON. Los datos de BlockSec citados en ese informe mostraron que Tether incluyó en la lista negra 4,163 direcciones en 2025, congelando 1.26 mil millones de dólares en Ethereum y TRON.
La acción contra ISIS-K también se produce tras otras congelaciones de billeteras vinculadas al terrorismo este año. Las víctimas con juicios por terrorismo en EE. UU. solicitaron a un tribunal de Nueva York que ordenara a Tether entregar 344,149,759 USDT mantenidos en dos billeteras TRON bloqueadas por la OFAC, vinculadas al IRGC de Irán. Este caso se centra en si las stablecoins congeladas pueden ser transferidas a los acreedores del juicio.
Chainalysis indicó que las acciones del 1 de julio requieren que los proveedores de servicios de activos virtuales y las instituciones financieras actualicen la supervisión de sanciones y el monitoreo de transacciones. La firma también mencionó que etiquetó las direcciones relevantes en sus productos, lo que brinda a los equipos de cumplimiento una forma de detectar la exposición a las billeteras de ISIS-K recién listadas y redes relacionadas.
