Tether friert USDT-Bestände ein
Tether hat die USDT-Bestände in 131 TRON-Wallets eingefroren, die mit ISIS-K in Verbindung stehen. Dies geschah, nachdem US-Sanktionsbehörden mehr als 100 Krypto-Identifikatoren, die mit der Gruppe assoziiert sind, hinzugefügt hatten. Dieser Schritt rückt die Kontrollen des Stablecoin-Emittenten in den Fokus einer neuen Offensive gegen die Terrorismusfinanzierung, die sowohl TRON- als auch Monero-Adressen betrifft.
Aktualisierung der Sanktionen
Chainalysis berichtete, dass das Büro für ausländische Vermögenswerte des US-Finanzministeriums am 1. Juli seine ISIS-K-Designation aktualisiert hat. Das Update fügte 134 Krypto-Wallet-Identifikatoren hinzu, darunter 131 TRON-Adressen und drei Monero-Adressen. „Tether hat die Bestände auf allen 131 TRON-Adressen eingefroren„, erklärte Chainalysis.
Durchsetzungsmaßnahmen
Das OFAC aktualisierte seine Sanktionen gegen ISIS-K und fügte 134 Kryptowährungs-Wallets (131 TRON und 3 Monero) als Identifikatoren hinzu. In einer separaten Durchsetzungsmaßnahme richtete sich das OFAC gegen Personen, die mit der lateinamerikanischen kriminellen Gruppe PCC verbunden sind, um illegale Erlöse über Kryptowährungen zu waschen.
Hintergrund zu ISIS-K
Das offizielle OFAC-Update listet die Wallets unter ISIL Khorasan, auch bekannt als ISIS-K. Diese Gruppe ist der Zweig des Islamischen Staates in Afghanistan und Pakistan. Das OFAC hatte ISIS-K bereits zuvor als terroristische Organisation eingestuft, bevor die neuen Krypto-Wallet-Identifikatoren hinzugefügt wurden.
Finanzielle Aktivitäten der Wallets
Chainalysis berichtete, dass die 131 TRON-Adressen seit 2023 mehr als 1,4 Millionen Dollar erhalten hatten. Dieselben Wallets haben in diesem Zeitraum über 880.000 Dollar ausgegeben. Das Blockchain-Analyseunternehmen stellte fest, dass mehrere gelistete Wallets Zugang zu Mainstream-Diensten hatten und auch Gelder an in Syrien ansässige Krypto-Wechselstuben gesendet haben.
Medienaktivitäten von ISIS-K
Der Bericht besagte, dass der Medienzweig von ISIS-K, die al-Azaim Media Foundation, Websites und Messaging-Plattformen genutzt hat, um Krypto-Spenden zu akquirieren. Chainalysis gab an, dass es frühere Spendenadressen auf TRON, Monero und Bitcoin gesammelt hat. Das Unternehmen stellte zudem fest, dass frühere öffentliche Kampagnen zur Terrorismusfinanzierung oft kleinere Spenden verwendeten, anstatt weniger großer Überweisungen.
Breitere Durchsetzungsmaßnahmen
Die letzte Einfrierung folgt einem breiteren Anstieg der Durchsetzung auf Emittentenebene rund um USDT. Wie bereits berichtet, hat Tethers T3 Financial Crime Unit seit ihrer Gründung im Jahr 2024 insgesamt 450 Millionen Dollar an eingefrorenen verdächtigen illegalen Vermögenswerten verarbeitet. Diese Einheit wird von Tether, TRON und TRM Labs unterstützt und konzentriert sich auf USDT-Aktivitäten im TRON-Netzwerk.
Weitere Einfrierungen und rechtliche Fragen
Darüber hinaus hat Tether in einem Zeitraum von 30 Tagen zu Beginn dieses Jahres mehr als 514 Millionen Dollar über 370 Adressen eingefroren, wobei der Großteil der eingefrorenen Mittel auf TRON lag. BlockSec-Daten, die in diesem Bericht zitiert wurden, zeigten, dass Tether im Jahr 2025 insgesamt 4.163 Adressen auf die schwarze Liste setzte und 1,26 Milliarden Dollar über Ethereum und TRON einfrohr.
Die Aktion gegen ISIS-K erfolgt auch nach anderen Einfrierungen von Wallets, die in diesem Jahr mit Terrorismus in Verbindung stehen. Opfer mit US-Terrorurteilen haben ein New Yorker Gericht gebeten, Tether anzuweisen, 344.149.759 USDT, die in zwei von OFAC blockierten TRON-Wallets gehalten werden, die mit dem IRGC des Iran verbunden sind, zu übergeben. In diesem Fall geht es darum, ob eingefrorene Stablecoins an Gläubiger von Urteilen übertragen werden können.
Forderungen an Anbieter
Chainalysis erklärte, dass die Maßnahmen vom 1. Juli von Anbietern virtueller Vermögenswerte und Finanzinstituten verlangen, die Sanktionenkontrollen und Transaktionsüberwachungen zu aktualisieren. Das Unternehmen gab außerdem an, dass es die relevanten Adressen in seinen Produkten gekennzeichnet hat. Dieser Schritt ermöglicht es Compliance-Teams, die Exposition gegenüber den neu gelisteten ISIS-K-Wallets und verwandten Netzwerken zu erkennen.
