Tether et le Gel des Soldes d’USDT
Tether a gelé les soldes d’USDT dans 131 portefeuilles TRON associés à ISIS-K, suite à l’ajout par les autorités américaines de plus de 100 identifiants de cryptomonnaies liés à ce groupe. Cette mesure met en lumière les efforts de l’émetteur de stablecoins pour lutter contre le financement du terrorisme, en ciblant des adresses sur les réseaux TRON et Monero.
Chainalysis a rapporté que le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du Trésor américain (OFAC) a mis à jour sa désignation d’ISIS-K le 1er juillet, ajoutant 134 identifiants de portefeuilles de cryptomonnaies, dont 131 adresses TRON et trois adresses Monero.
« Tether a gelé les soldes sur toutes les 131 adresses TRON, » a déclaré Chainalysis. L’OFAC a élargi ses sanctions contre ISIS-K, en intégrant ces nouveaux portefeuilles de cryptomonnaie. Parallèlement, l’OFAC a également ciblé des individus liés au groupe criminel latino-américain PCC pour leur implication dans le blanchiment de produits illicites via la cryptomonnaie.
Contexte et Implications
La mise à jour officielle de l’OFAC mentionne les portefeuilles sous la désignation ISIL Khorasan, également connu sous le nom d’ISIS-K, qui est la branche de l’État islamique opérant en Afghanistan et au Pakistan. L’OFAC avait déjà classé ISIS-K comme un groupe terroriste avant d’ajouter ces nouveaux identifiants de portefeuilles.
Chainalysis a indiqué que les 131 adresses TRON avaient reçu plus de 1,4 million de dollars depuis le début de l’année 2023, tout en ayant transféré plus de 880 000 dollars durant la même période. La société d’analyse blockchain a noté que plusieurs de ces portefeuilles avaient accès à des services grand public et avaient également envoyé des fonds à des plateformes d’échange de cryptomonnaies basées en Syrie.
Le rapport a révélé que la branche médiatique d’ISIS-K, la Fondation médiatique al-Azaim, avait utilisé des sites web et des plateformes de messagerie pour solliciter des dons en cryptomonnaie. Chainalysis a également collecté des adresses de dons passés sur TRON, Monero et Bitcoin.
Actions de Tether et Conséquences
Ce gel intervient dans un contexte plus large de renforcement des contrôles autour de l’USDT. Comme rapporté précédemment, l’unité de lutte contre la criminalité financière T3 de Tether a gelé 450 millions de dollars d’actifs illicites suspects depuis son lancement en 2024. Cette unité, soutenue par Tether, TRON et TRM Labs, se concentre sur l’activité USDT sur le réseau TRON.
De plus, Tether a gelé plus de 514 millions de dollars sur 370 adresses au cours d’une période de 30 jours plus tôt cette année, la majorité des fonds gelés étant sur TRON. Les données de BlockSec citées dans ce rapport montrent que Tether a mis sur liste noire 4 163 adresses en 2025, gelant 1,26 milliard de dollars sur Ethereum et TRON.
L’action contre ISIS-K fait également suite à d’autres gels de portefeuilles liés au terrorisme cette année.
Des victimes ayant obtenu des jugements pour terrorisme aux États-Unis ont demandé à un tribunal de New York d’ordonner à Tether de restituer 344 149 759 USDT détenus dans deux portefeuilles TRON bloqués par l’OFAC, liés au CGRI iranien. Cette affaire soulève la question de savoir si des stablecoins gelés peuvent être transférés aux créanciers de jugement.
Chainalysis a souligné que les actions du 1er juillet obligent les fournisseurs de services d’actifs virtuels et les institutions financières à mettre à jour leur dépistage des sanctions et leur surveillance des transactions. La société a également indiqué avoir étiqueté les adresses concernées dans ses produits, offrant ainsi aux équipes de conformité un moyen de détecter l’exposition aux portefeuilles ISIS-K nouvellement identifiés et aux réseaux associés.
