Заморозка балансов USDT
Tether заморозила балансы USDT в 131 кошельке TRON, связанном с ISIS-K, после того как американские санкционные органы добавили более 100 криптоидентификаторов, связанных с этой группой. Этот шаг ставит контроль эмитента стейблкоинов в центр новой акции по борьбе с финансированием терроризма, связанной с адресами TRON и Monero.
Обновление санкций OFAC
Chainalysis сообщила, что Офис контроля за иностранными активами Министерства финансов США обновил свое обозначение ISIS-K 1 июля, добавив 134 идентификатора криптокошельков, включая 131 адрес TRON и три адреса Monero. «Tether заморозила балансы на всех 131 адресах TRON«, — отметила Chainalysis.
OFAC обновил свои санкции против ISIS-K, добавив 134 криптовалютных кошелька (131 TRON и 3 Monero) в качестве идентификаторов. В рамках отдельного действия OFAC нацелился на лиц, связанных с латинской американской преступной группой PCC, за отмывание незаконных доходов через криптовалюту.
Деятельность ISIS-K
Официальное обновление OFAC перечисляет кошельки, связанные с ISIL Khorasan, также известным как ISIS-K. Эта группа является филиалом Исламского государства в Афганистане и Пакистане. OFAC уже обозначил ISIS-K как террористическую организацию до добавления новых идентификаторов криптокошельков.
Chainalysis сообщила, что 131 адрес TRON получил более 1,4 миллиона долларов с начала 2023 года, а те же кошельки отправили более 880 000 долларов за этот период. Компания по аналитике блокчейна отметила, что несколько перечисленных кошельков имели доступ к основным сервисам и также отправляли средства обменникам криптовалюты, расположенным в Сирии.
Финансирование терроризма
В отчете говорится, что медиа-отдел ISIS-K, Al-Azaim Media Foundation, использовал веб-сайты и мессенджеры для сбора криптовалютных пожертвований. Chainalysis сообщила, что собрала адреса предыдущих пожертвований на TRON, Monero и Bitcoin. Компания также отметила, что ранее публичные кампании по финансированию терроризма часто использовали небольшие пожертвования, а не несколько крупных переводов.
Принудительные меры Tether
Последняя заморозка произошла на фоне более широкого роста принудительных мер на уровне эмитента вокруг USDT. Как сообщалось ранее, Финансовый криминальный отдел Tether заморозил 450 миллионов долларов в подозрительных незаконных активах с момента своего запуска в 2024 году. Отдел поддерживается Tether, TRON и TRM Labs и сосредоточен на деятельности USDT в сети TRON.
Более того, Tether заморозила более 514 миллионов долларов на 370 адресах в течение одного 30-дневного периода ранее в этом году. Большая часть замороженных средств находилась на TRON. Данные BlockSec, упомянутые в этом отчете, показали, что Tether внесла в черный список 4 163 адреса в 2025 году, заморозив 1,26 миллиарда долларов на Ethereum и TRON.
Судебные разбирательства и мониторинг
Действия против ISIS-K также происходят после других заморозок кошельков, связанных с терроризмом, в этом году. Жертвы с американскими судебными решениями по терроризму обратились в суд Нью-Йорка с просьбой обязать Tether передать 344 149 759 USDT, хранящихся в двух кошельках TRON, заблокированных OFAC, связанным с Корпусом стражей исламской революции Ирана. Это дело сосредоточено на том, могут ли замороженные стейблкоины быть переданы кредиторам по судебным решениям.
Chainalysis сообщила, что действия 1 июля требуют от поставщиков услуг виртуальных активов и финансовых учреждений обновить проверку санкций и мониторинг транзакций. Компания также сообщила, что пометила соответствующие адреса в своих продуктах. Этот шаг позволяет командам по соблюдению норм обнаруживать воздействие на новые перечисленные кошельки ISIS-K и связанные сети.
