Tether Congela Saldi di USDT in Portafogli Collegati a ISIS-K
Tether ha congelato i saldi di USDT in 131 portafogli TRON collegati a ISIS-K, dopo che i funzionari delle sanzioni statunitensi hanno aggiunto oltre 100 identificatori crypto legati al gruppo. Questa mossa pone i controlli dell’emittente di stablecoin al centro di una nuova azione contro il finanziamento del terrorismo, che coinvolge indirizzi TRON e Monero.
Azione dell’OFAC e Aggiornamenti Sulle Sanzioni
Chainalysis ha dichiarato che l’Ufficio per il Controllo dei Beni Stranieri del Tesoro degli Stati Uniti ha aggiornato la sua designazione di ISIS-K il 1° luglio, aggiungendo 134 identificatori di portafogli crypto, tra cui 131 indirizzi TRON e tre indirizzi Monero. “Tether ha congelato i saldi su tutti e 131 gli indirizzi TRON,” ha affermato Chainalysis.
L’OFAC ha aggiornato le sue sanzioni contro ISIS-K, includendo 134 portafogli di criptovaluta (131 TRON e 3 Monero) come identificatori. In un’azione di enforcement separata, l’OFAC ha preso di mira individui legati al gruppo criminale latinoamericano PCC per riciclaggio di proventi illeciti tramite criptovalute.
Dettagli sui Portafogli e Attività di Finanziamento
L’aggiornamento ufficiale dell’OFAC elenca i portafogli sotto ISIL Khorasan, noto anche come ISIS-K, che è il ramo dell’Isis in Afghanistan e Pakistan. L’OFAC aveva già designato ISIS-K come gruppo terroristico prima di aggiungere i nuovi identificatori di portafogli crypto.
Chainalysis ha dichiarato che i 131 indirizzi TRON avevano ricevuto oltre 1,4 milioni di dollari dal 2023 e che gli stessi portafogli avevano inviato oltre 880.000 dollari in quel periodo. La società di analisi blockchain ha affermato che diversi portafogli elencati avevano esposizione a servizi mainstream e avevano anche inviato fondi a cambi di criptovaluta con sede in Siria.
Il rapporto ha evidenziato che il ramo media di ISIS-K, la Fondazione Media al-Azaim, ha utilizzato siti web e piattaforme di messaggistica per cercare donazioni in criptovalute. Chainalysis ha dichiarato di aver raccolto indirizzi di donazioni passate su TRON, Monero e Bitcoin.
Misure di Congelamento e Impatti Futuri
La società ha anche notato che le precedenti campagne pubbliche di finanziamento del terrorismo utilizzavano spesso donazioni più piccole, piuttosto che pochi grandi trasferimenti. Il congelamento più recente segue un aumento generale nell’applicazione delle misure da parte dell’emittente riguardo a USDT. Come riportato in precedenza, l’Unità per i Crimini Finanziari T3 di Tether ha congelato 450 milioni di dollari in beni sospetti illeciti dal suo lancio nel 2024.
L’unità è sostenuta da Tether, TRON e TRM Labs e si concentra sull’attività di USDT sulla rete TRON. Inoltre, Tether ha congelato oltre 514 milioni di dollari su 370 indirizzi durante un periodo di 30 giorni all’inizio di quest’anno, con la maggior parte dei fondi congelati su TRON.
I dati di BlockSec citati in quel rapporto hanno mostrato che Tether ha messo al bando 4.163 indirizzi nel 2025, congelando 1,26 miliardi di dollari su Ethereum e TRON. L’azione contro ISIS-K arriva anche dopo altri congelamenti di portafogli legati al terrorismo avvenuti quest’anno.
Richieste Legali e Conformità
Le vittime con sentenze di terrorismo negli Stati Uniti hanno chiesto a un tribunale di New York di ordinare a Tether di trasferire 344.149.759 USDT detenuti in due portafogli TRON bloccati dall’OFAC, legati ai IRGC dell’Iran. Quel caso si concentra sulla possibilità di trasferire le stablecoin congelate ai creditori di giudizio.
Chainalysis ha dichiarato che le azioni del 1° luglio richiedono ai fornitori di servizi di asset virtuali e alle istituzioni finanziarie di aggiornare lo screening delle sanzioni e il monitoraggio delle transazioni. La società ha anche dichiarato di aver etichettato gli indirizzi pertinenti nei suoi prodotti, offrendo ai team di conformità un modo per rilevare l’esposizione ai portafogli ISIS-K recentemente elencati e alle reti correlate.
