Unidad de Crímenes Financieros T3
Una unidad de crímenes financieros formada por tres importantes empresas del sector de las criptomonedas anunció el jueves que ha congelado más de 450 millones de dólares en activos digitales ilícitos desde su lanzamiento hace menos de dos años. Este anuncio se produce en un contexto en el que la actividad criminal en el sector de las criptomonedas alcanza niveles sin precedentes.
Colaboración y Actividades
La Unidad de Crímenes Financieros T3, una iniciativa conjunta del emisor de la stablecoin Tether, la red blockchain Tron y la firma de análisis TRM Labs, informó que ha congelado activos a nivel global mientras profundiza su colaboración con agencias regulatorias para combatir los crímenes financieros relacionados con las criptomonedas.
La unidad afirmó que ha apoyado investigaciones este año sobre delitos que van desde el tráfico de drogas y hackeos de intercambios hasta financiamiento del terrorismo, actividades vinculadas a Corea del Norte y crímenes violentos que incluyen invasiones de hogares, secuestros y extorsiones.
Aumento de la Actividad Criminal
Este anuncio se produce en un momento en que la explotación criminal de los activos digitales está en aumento. Según TRM Labs, los flujos ilícitos de criptomonedas alcanzaron un récord de 158 mil millones de dólares el año pasado, lo que subraya la creciente urgencia de herramientas de intervención en tiempo real. La unidad interceptó casi un 44% más de ganancias ilícitas en 2025 que el año anterior, con agencias de aplicación de la ley en Estados Unidos, España, Alemania, Países Bajos y Bulgaria liderando los esfuerzos de aplicación.
«A medida que los activos digitales se vuelven más accesibles, también aumenta nuestra responsabilidad de garantizar que permanezcan seguros y protegidos», declaró el CEO de Tether, Paolo Ardoino, en un comunicado. «El cumplimiento no es una opción; es parte de nuestro compromiso de proteger a nuestros usuarios y detener cualquier comportamiento ilícito. En Tether, nos enorgullece trabajar con reguladores e instituciones para hacer que la tecnología blockchain sea más confiable y digna de confianza.»
Reconocimientos y Capacidades
La T3 FCU fue reconocida a principios de este año por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) como un «recurso invaluable para las agencias de aplicación de la ley en todo el mundo», siendo citada específicamente en su informe sobre modelos de asociación público-privada para combatir la actividad ilícita en activos digitales. La unidad afirmó que tiene la capacidad de congelar activos en 24 horas y opera en coordinación con socios gubernamentales en 23 jurisdicciones, incluidos Estados Unidos, Brasil, Alemania, España y el Reino Unido.
Entre sus operaciones notables se encuentra el apoyo a una investigación de la Policía Federal de Brasil que resultó en la congelación de más de 3 mil millones de reales en activos criptográficos.
