Congelamento di Asset Illeciti nel Settore delle Criptovalute
Un’unità per i crimini finanziari, composta da tre importanti aziende del settore delle criptovalute, ha annunciato giovedì di aver congelato oltre 450 milioni di dollari in asset digitali illeciti da quando è stata istituita, meno di due anni fa. Questo intervento avviene in un contesto in cui l’attività criminale nel settore crypto sta raggiungendo livelli senza precedenti.
Dettagli sull’Unità T3 Financial Crime Unit
L’unità T3 Financial Crime Unit—un’iniziativa congiunta dell’emittente di stablecoin Tether, della rete blockchain Tron e della società di analisi TRM Labs—ha dichiarato di aver congelato asset a livello globale, intensificando la propria collaborazione con le agenzie di regolamentazione per combattere i crimini finanziari legati alle criptovalute.
Attività Criminali e Risposta dell’Unità
Quest’anno, l’unità ha supportato indagini su crimini che spaziano dal traffico di droga e attacchi agli exchange, fino al finanziamento del terrorismo, attività legate alla Corea del Nord e crimini violenti, come invasioni domestiche, rapimenti ed estorsioni. L’annuncio arriva in un momento in cui lo sfruttamento criminale degli asset digitali è in aumento. Secondo TRM Labs, i flussi crypto illeciti hanno raggiunto un record di 158 miliardi di dollari lo scorso anno, evidenziando l’urgenza di strumenti di intervento in tempo reale.
Risultati e Collaborazioni Internazionali
L’unità ha intercettato quasi il 44% in più di proventi illeciti nel 2025 rispetto all’anno precedente, con le agenzie di enforcement degli Stati Uniti, Spagna, Germania, Paesi Bassi e Bulgaria tra quelle che guidano gli sforzi di enforcement.
“Man mano che gli asset digitali diventano più accessibili, cresce anche la nostra responsabilità di garantire che rimangano sicuri e protetti,” ha dichiarato il CEO di Tether, Paolo Ardoino.
“La conformità non è un’opzione; è parte del nostro impegno a proteggere i nostri utenti e a fermare qualsiasi comportamento illecito. In Tether, siamo orgogliosi di collaborare con i regolatori e le istituzioni per rendere la tecnologia blockchain più affidabile e degna di fiducia.”
Riconoscimenti e Capacità Operativa
T3 FCU è stata riconosciuta all’inizio di quest’anno dal Financial Action Task Force (FATF) come una “risorsa inestimabile per le agenzie di enforcement in tutto il mondo,” con il FATF che ha citato specificamente l’unità nel suo rapporto sui modelli di partnership pubblico-privato per combattere l’attività illecita negli asset digitali. L’unità ha dichiarato di avere la capacità di congelare asset entro 24 ore e opera in coordinamento con partner governativi in 23 giurisdizioni, tra cui Stati Uniti, Brasile, Germania, Spagna e Regno Unito. Tra le sue operazioni più significative c’è stato il supporto a un’indagine della Polizia Federale brasiliana che ha portato al congelamento di oltre 3 miliardi di reais in asset crypto.
