Einheit für Finanzkriminalität
Eine Einheit für Finanzkriminalität, die von drei großen Kryptowährungsunternehmen gegründet wurde, gab am Donnerstag bekannt, dass sie seit ihrer Gründung vor weniger als zwei Jahren mehr als 450 Millionen Dollar an illegalen digitalen Vermögenswerten eingefroren hat. Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass das Problem der kriminellen Aktivitäten im Krypto-Sektor beispiellose Ausmaße erreicht.
T3 Financial Crime Unit
Die T3 Financial Crime Unit – eine gemeinsame Initiative des Stablecoin-Emittenten Tether, des Blockchain-Netzwerks Tron und der Analysefirma TRM Labs – erklärte, dass sie die Vermögenswerte weltweit eingefroren hat und ihre Zusammenarbeit mit Regulierungsbehörden vertieft, um krypto-bezogene Finanzkriminalität zu bekämpfen.
Ermittlungen und Herausforderungen
Die Einheit gab an, in diesem Jahr Ermittlungen zu Verbrechen unterstützt zu haben, die von Drogenhandel und Börsenhacks bis hin zu Terrorismusfinanzierung, nordkorea-gebundenen Aktivitäten und gewalttätigen Verbrechen wie Hausüberfällen, Entführungen und Erpressung reichen. Diese Ankündigung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die kriminelle Ausbeutung digitaler Vermögenswerte zunimmt. Illegale Krypto-Ströme erreichten im vergangenen Jahr einen Rekord von 158 Milliarden Dollar, so TRM Labs, was die wachsende Dringlichkeit für Echtzeit-Interventionstools unterstreicht.
Erfolge und Anerkennung
Die Einheit hat im Jahr 2025 fast 44 % mehr illegale Erträge abgefangen als im Vorjahr, wobei Strafverfolgungsbehörden in den Vereinigten Staaten, Spanien, Deutschland, den Niederlanden und Bulgarien zu den führenden Durchsetzungsbehörden gehören. „Mit der zunehmenden Zugänglichkeit digitaler Vermögenswerte wächst auch unsere Verantwortung, sicherzustellen, dass sie sicher und geschützt bleiben“, sagte Tether-CEO Paolo Ardoino in einer Erklärung. „Compliance ist keine Option; sie ist Teil unseres Engagements, unsere Nutzer zu schützen und illegale Verhaltensweisen zu stoppen. Bei Tether sind wir stolz darauf, mit Regulierungsbehörden und Institutionen zusammenzuarbeiten, um die Blockchain-Technologie zuverlässiger und vertrauenswürdiger zu machen.“
Internationale Zusammenarbeit
Die T3 FCU wurde Anfang dieses Jahres von der Financial Action Task Force (FATF) als „unverzichtbare Ressource für Strafverfolgungsbehörden weltweit“ anerkannt. Die FATF erwähnte die Einheit ausdrücklich in ihrem Bericht über öffentlich-private Partnerschaftsmodelle zur Bekämpfung illegaler Aktivitäten in digitalen Vermögenswerten. Die Einheit gab an, dass sie in der Lage ist, Vermögenswerte innerhalb von 24 Stunden einzufrieren und in Koordination mit Regierungsbehörden in 23 Jurisdiktionen, einschließlich der Vereinigten Staaten, Brasilien, Deutschland, Spanien und dem Vereinigten Königreich, operiert. Zu ihren bemerkenswerten Operationen gehörte die Unterstützung einer Untersuchung der brasilianischen Bundespolizei, die zur Einfrierung von mehr als 3 Milliarden Reais an Krypto-Vermögenswerten führte.
