Condición de Paul Chowles
Un exoficial de la Agencia Nacional del Crimen del Reino Unido, Paul Chowles, ha sido condenado a reembolsar aproximadamente $2.38 millones por haber robado 50 bitcoins incautados durante la investigación del mercado de la dark web Silk Road 2.0. Chowles, de 44 años y originario de Bristol, fue encarcelado durante cinco años y medio en julio de 2025 tras declararse culpable de robo, transferencia de propiedad criminal y ocultación de propiedad criminal. Fue despedido formalmente de la agencia el 11 de julio de 2025.
El Robo y la Investigación
Como parte del equipo de aplicación de la ley que investigaba Silk Road 2.0, un mercado de la dark web utilizado por sindicatos del crimen organizado para vender bienes ilegales, Chowles fue asignado a analizar y extraer criptomonedas de dispositivos digitales incautados. Aprovechando su acceso, Chowles transfirió de manera encubierta 50 bitcoins de una billetera confiscada por la ley. En el momento del robo, en 2017, el valor de las criptomonedas era de aproximadamente $79,250.
Según una declaración emitida por la Fiscalía del Reino Unido (CPS), Chowles intentó ocultar su pista digital enrutando los fondos robados a través de una serie compleja de transacciones de criptomonedas. Sin embargo, investigadores financieros de la Policía de Merseyside y del Equipo Regional de Recuperación de Activos del Noroeste lograron rastrear los activos digitales, recuperando finalmente 30 de los 50 bitcoins robados. La apreciación del bitcoin a lo largo del tiempo, junto con el resto de su beneficio criminal calculado, llevó la suma final de confiscación a casi $2.4 millones.
Consecuencias Legales y Declaraciones
Además, se ha emitido una orden de compensación que establece que los fondos recuperados de Chowles se utilicen para ayudar a satisfacer la orden de confiscación pendiente de la víctima en el caso original. Luke Clements, un fiscal especializado en la División de Productos del Crimen de la CPS, condenó la violación de confianza de Chowles:
“Paul Chowles explotó una posición de confianza para beneficio personal, robando activos que ya habían sido recuperados a través de la acción de la ley.”
Clements agregó que las órdenes de confiscación envían un mensaje claro de que la aplicación de la ley perseguirá incansablemente los activos de los delincuentes y buscará recuperar los beneficios criminales dondequiera que estén ocultos.
“La División de Productos del Crimen de la CPS continuará trabajando en estrecha colaboración con socios de la aplicación de la ley para identificar el beneficio criminal y tomar medidas contundentes para despojar a los delincuentes de las ganancias de sus crímenes,”
afirmó Clements, añadiendo que
“el crimen no paga.”
Resultados de la División de Productos del Crimen
En los últimos cinco años, la División de Productos del Crimen de la CPS ha recuperado más de $700 millones a través de órdenes de confiscación, con más de $135 millones devueltos directamente a las víctimas del crimen como compensación. Recientemente, fiscales de EE. UU. acusaron a dos hombres en un caso de lavado de criptomonedas de $389 millones vinculado a un servicio de bitcoin de la dark web.
