Condamnation de Sam Bankman-Fried
Une cour d’appel fédérale a émis un mandat confirmant la condamnation pour fraude de Sam Bankman-Fried, ainsi que sa peine de 25 ans de prison et l’ordre de confiscation de 11 milliards de dollars. La Cour d’appel des États-Unis pour le deuxième circuit a déposé son mandat le 4 août, mettant en vigueur son jugement du 12 juin et renvoyant l’affaire au tribunal inférieur.
Jugement et Appel
Ce mandat confirme formellement le jugement rendu par le tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York. Un jury a condamné Bankman-Fried en novembre 2023 pour sept chefs d’accusation de fraude et de conspiration liés à l’effondrement d’FTX et de sa société de trading affiliée, Alameda Research. Le juge de district Lewis Kaplan l’a condamné à 25 ans de prison fédérale en mars 2024, tout en imposant un ordre de confiscation d’environ 11 milliards de dollars.
Le panel d’appel, composé de trois juges, a unanimement rejeté la demande de Bankman-Fried visant à annuler sa condamnation et sa peine. Les juges Barrington Parker, Eunice Lee et Maria Araújo Kahn n’ont trouvé aucune erreur réversible dans les décisions du tribunal de première instance ou dans les instructions données au jury.
« Pour les raisons exposées ci-dessous, nous affirmons le jugement du tribunal de district, »
a déclaré le panel dans son avis de juin.
Arguments de la Défense et Réponse de la Cour
Bankman-Fried a soutenu que le tribunal de première instance avait injustement restreint les preuves suggérant qu’FTX détenait des actifs susceptibles d’indemniser les clients. Sa défense a affirmé que l’échange avait une valeur suffisante et que les pertes des créanciers n’étaient pas nécessairement permanentes. Le deuxième circuit a rejeté cet argument, statuant que la fraude par fil s’était produite lorsque des fonds de clients ont été transférés à Alameda sans autorisation, peu importe si Bankman-Fried croyait que l’argent pourrait être remboursé plus tard.
« Comme l’a clairement indiqué le tribunal de district, les clients d’FTX ont été victimes de fraude dès que Bankman-Fried a transféré leur argent à Alameda, peu importe à quel point il croyait fermement qu’il pourrait plus tard rendre l’argent, »
a écrit Parker.
La cour a également constaté que les preuves concernant la valeur ultérieure des investissements liés à FTX n’étaient pas pertinentes pour déterminer si les transferts initiaux constituaient une fraude. Les procureurs ont présenté des preuves que les actifs des clients ont financé des investissements, des dons politiques et des achats immobiliers, tandis que Bankman-Fried affirmait publiquement que les dépôts étaient sûrs.
Conséquences et Perspectives
La décision distingue la responsabilité criminelle de Bankman-Fried de la récupération que les créanciers pourraient recevoir par le biais des procédures de faillite d’FTX. Comme l’a rapporté crypto.news, FTX a programmé sa cinquième distribution de créanciers pour le 31 juillet, avec près de 900 millions de dollars attendus pour les demandeurs détenant des réclamations de classe de commodité et de non-commodité approuvées. Les créanciers éligibles devaient remplir les exigences de pré-distribution de l’échange avant la date limite du 16 juin.
Bankman-Fried peut toujours demander à la Cour suprême des États-Unis d’examiner l’affaire. Cependant, la Cour suprême n’accepte qu’une petite part des pétitions, et en déposer une ne suspendrait pas automatiquement sa peine ni n’annulerait le mandat d’appel. La clémence présidentielle offre une autre voie en dehors des tribunaux. Bankman-Fried a déclaré publiquement qu’il souhaitait un pardon, mais le président Donald Trump a affirmé en janvier qu’il ne le considérait pas.
La résistance politique a également augmenté. En juillet, le Sénat américain a adopté une résolution non contraignante par consentement unanime s’opposant à un pardon, une commutation ou toute autre forme de clémence fédérale pour l’ancien dirigeant d’FTX. Bien que cette résolution ne limite pas le pouvoir constitutionnel de pardon du président, elle signale une opposition bipartisane à la réduction de la peine de Bankman-Fried alors qu’FTX continue de restituer des actifs récupérés aux créanciers.
