Enquête sur l’ancien maire d’Incheon
La police sud-coréenne a perquisitionné le domicile de l’ancien maire d’Incheon, Yoo Jeong-bok, ainsi que des bureaux municipaux, dans le cadre d’une enquête sur des allégations selon lesquelles des actifs en crypto-monnaies auraient été omis de sa déclaration financière pour les élections locales. Selon l’agence de presse sud-coréenne Yonhap, des enquêteurs de l’unité de lutte contre la corruption et les crimes économiques de l’agence de police métropolitaine d’Incheon ont mené des opérations de perquisition et de saisie dimanche au domicile de Yoo et à la division des affaires générales de la mairie d’Incheon. Ils ont collecté des preuves, y compris des téléphones mobiles et des ordinateurs, dans le cadre d’une enquête sur des violations présumées de la loi sur les élections des fonctionnaires publics.
Allégations d’omission de déclaration
L’enquête se concentre sur des allégations selon lesquelles Yoo et sa femme, identifiée uniquement par son nom de famille Choi, auraient intentionnellement omis de déclarer environ 21 000 jetons de crypto-monnaies après avoir transféré ces avoirs vers une bourse à l’étranger, avant de soumettre des déclarations d’actifs obligatoires lors des élections locales du 3 juin en Corée du Sud. La police a déjà interrogé Yoo, sa femme et des personnes liées à la campagne du plaignant Park Chan-dae, selon Yonhap.
« Ces nouvelles perquisitions font partie des efforts pour obtenir des preuves supplémentaires alors que les enquêteurs continuent d’examiner si les actifs déclarés auraient dû être inclus dans les dépôts électoraux. »
Les allégations ont émergé environ dix jours avant le jour des élections, lorsque le comité de campagne de Park Chan-dae a déposé une plainte criminelle accusant Yoo et sa femme d’avoir délibérément omis les avoirs en crypto-monnaies de leur déclaration de biens légalement requise.
Révision par la Commission électorale
Le rapport indique que la Commission électorale de la ville d’Incheon a ensuite mené sa propre révision et a séparément renvoyé l’affaire à la police après avoir déterminé qu’il y avait des violations possibles de la loi électorale. Un examen plus approfondi a suivi le 2 juin, la veille du vote, lorsque la commission électorale a émis un avis de correction indiquant que le total des actifs énumérés dans les documents de campagne de Yoo était d’environ 78 millions de wons coréens inférieur à ses actifs réels, selon Yonhap.
Les autorités enquêtent maintenant pour déterminer si cette différence résulte des avoirs en crypto-monnaies omis et si cette omission était intentionnelle. La Corée du Sud exige que les candidats aux élections publiques déclarent leurs actifs, et des déclarations inexactes ou incomplètes peuvent entraîner des enquêtes criminelles en vertu de la loi sur les élections des fonctionnaires publics si les autorités déterminent que les informations ont été sciemment dissimulées.
Enquête en cours et implications
Bien que les enquêteurs n’aient pas divulgué publiquement quelle crypto-monnaie était impliquée, le transfert signalé d’environ 21 000 jetons vers une bourse à l’étranger est devenu un élément central de l’enquête, car les procureurs et les autorités électorales examinent si le déplacement des actifs a affecté les obligations de divulgation. Yonhap a rapporté que les preuves collectées lors des perquisitions seront examinées aux côtés des témoignages déjà recueillis de Yoo, de sa femme et d’autres personnes liées à l’affaire.
L’enquête est toujours en cours, et la police n’a pas annoncé si d’autres suspects seront interrogés ou si des accusations seront finalement portées. Cette affaire s’ajoute à une série d’enquêtes en Corée du Sud où les actifs numériques sont devenus partie intégrante d’enquêtes politiques ou réglementaires.
Surveillance du secteur des crypto-monnaies
Les régulateurs sud-coréens ont également maintenu une surveillance active du secteur des crypto-monnaies au-delà des enquêtes criminelles. Plus tôt cette année, Bithumb a contesté des sanctions imposées par l’unité de renseignement financier pour des manquements présumés aux obligations de connaissance du client et de lutte contre le blanchiment d’argent.
Les divulgations d’actifs en crypto-monnaies par des fonctionnaires publics ont également attiré l’attention en dehors de la Corée du Sud. Plus tôt ce mois-ci, le directeur du FBI, Kash Patel, a divulgué un achat non déclaré de 100 001 à 250 000 dollars en actions de Strategy, des mois après la date limite de dépôt légal en vertu de la loi STOCK américaine. Néanmoins, les organismes de surveillance gouvernementaux ont critiqué la divulgation tardive, ravivant le débat sur la transparence financière parmi les hauts fonctionnaires publics.
