Interdiction d’Activités pour Alex Mashinsky
Le co-fondateur et ancien PDG de Celsius, Alex Mashinsky, est désormais interdit de toute activité dans les secteurs de la cryptomonnaie et des valeurs mobilières, suite à un règlement annoncé le 9 octobre par le procureur général de New York. Cet accord fait suite aux pertes subies par les investisseurs en raison de promesses de sécurité trompeuses, et expose Mashinsky à des paiements conditionnels pouvant atteindre 35 millions de dollars.
Restrictions Imposées
L’interdiction permanente d’activités dans le domaine de la cryptomonnaie, des valeurs mobilières et des matières premières a été prononcée à la suite d’un règlement déposé le 8 octobre. La procureure générale de New York, Letitia James, a obtenu cette interdiction à l’encontre de Mashinsky, qui a trompé les investisseurs sur la sécurité de la plateforme Celsius Network LLC, une plateforme de prêt en cryptomonnaie. Les restrictions imposées vont au-delà des postes exécutifs et incluent également des conseils d’investissement, des commentaires financiers rémunérés, des promotions et des sollicitations de clients pour des entreprises d’actifs numériques.
Le règlement lie personnellement Mashinsky, et ses restrictions commerciales n’ont pas de limite géographique spécifiée. Le tribunal de l’État conserve la compétence pour faire respecter cet ordre, et le procureur général peut poursuivre toute violation par voie de mépris civil ou criminel. L’accord exonère les achats et ventes personnels de Mashinsky, une exception qui ne contredit pas les interdictions fédérales existantes.
Actions Antérieures et Sanctions
Des actions antérieures distinctes incluent un règlement de la Federal Trade Commission (FTC)</strong) conclu le 28 avril, qui a restreint le marketing et les ventes liés aux actifs. Mashinsky est également soumis à un ordre de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) entré le 12 juin, imposant des interdictions permanentes de négociation et d’enregistrement. Cette interdiction couvre les intérêts en matières premières, ainsi que les dérivés tels que les contrats à terme, les options et les swaps.
Letitia James a déclaré : « Je ne permettrai pas aux escrocs d’utiliser les cryptomonnaies pour s’en prendre à des New-Yorkais sans méfiance. »
Le procès de son bureau contre Mashinsky a débuté le 5 janvier 2023, l’accusant d’avoir trompé des centaines de milliers de déposants, dont plus de 26 000 New-Yorkais, sur la sécurité de la plateforme tout en dissimulant des pertes dues à des investissements risqués.
Conséquences Financières
Les paiements potentiels de Mashinsky à New York dépendent de deux conditions distinctes impliquant la confiscation d’actifs fédéraux et l’emprisonnement. La confiscation d’actifs nécessite de remettre de l’argent ou des biens liés à un crime au gouvernement. Selon les termes de paiement conditionnels, il devra 25 millions de dollars à l’État, à moins qu’il ne paie 10 millions de dollars au ministère de la Justice des États-Unis en vertu de son ordre de confiscation fédéral.
Mashinsky purge actuellement une peine de 12 ans de prison fédérale, imposée le 8 mai 2025, après son plaidoyer de culpabilité pour fraude sur les matières premières et fraude sur les valeurs mobilières. Le tribunal pénal a également ordonné la confiscation de 48 393 446 dollars et imposé une amende de 50 000 dollars, ainsi que trois ans de libération surveillée.
Impact sur les Investisseurs
L’affaire de fraude fédérale a également détaillé des achats qui ont artificiellement gonflé le CEL, le propre jeton crypto de la plateforme. Mashinsky a réalisé environ 48 millions de dollars de bénéfices grâce aux ventes de jetons tout en affirmant publiquement qu’il ne vendait pas. L’effondrement de la plateforme a laissé certains clients avec des pertes représentant des années d’économies ou d’argent emprunté contre des biens.
Les remboursements ont commencé après que Celsius soit sorti de la faillite le 31 janvier 2024, dans le cadre d’un plan de restructuration fournissant des cryptomonnaies et des liquidités aux créanciers. Le bureau de James a rapporté que les distributions ont dépassé 3,4 milliards de dollars jusqu’en août.
