Condamnation de Raheim Hamilton
Un marché du dark web exclusivement basé sur la cryptomonnaie a conduit son co-fondateur, Raheim Hamilton, à purger des décennies de prison fédérale. Le 5 octobre, il a été condamné à 40 ans de prison à Chicago, suite à des accusations de trafic de drogue et de paiements dissimulés.
« Hamilton et Pavey ont établi que toutes les transactions sur le site devaient être effectuées uniquement en cryptomonnaie. » – Ministère américain de la Justice
Détails de l’affaire Empire Market
Empire Market, co-fondé par Hamilton et Thomas Pavey, a fonctionné de 2018 à 2020, facilitant plus de quatre millions de transactions entre acheteurs et vendeurs. Hamilton a plaidé coupable en janvier d’une accusation de conspiration fédérale liée à la drogue, résultant de son exploitation de la plateforme.
Son accord couvre environ 1 230 Bitcoin, 24,4 Ether et trois propriétés en Virginie. En plus de sa peine, il a été condamné à une amende de 5 millions de dollars.
Les opérations d’Empire Market
Les autorités ont saisi des cryptomonnaies d’une valeur de 75 millions de dollars au moment de la saisie, ainsi que des espèces et des métaux précieux. Les paiements en cryptomonnaie étaient obligatoires pour les utilisateurs de la plateforme, qui ont également été encouragés à utiliser des services de mélange pour obscurcir les connexions entre les transferts.
Les ventes nettes de drogues ont totalisé près de 375 millions de dollars, incluant :
- 13,3 kilogrammes de fentanyl
- 446,7 kilogrammes de cocaïne
- 72 kilogrammes de méthamphétamine
- 103,4 kilogrammes d’héroïne
D’autres offres comprenaient des identifiants volés, des informations personnelles identifiables, de la monnaie contrefaite et des outils de piratage informatique.
Conséquences pour Thomas Pavey
Pavey, âgé de 41 ans, a également plaidé coupable d’une accusation de conspiration fédérale liée à la drogue. Son accord englobe environ 1 584 Bitcoin, deux boîtes contenant des lingots d’or de 25 onces, trois automobiles et deux propriétés en Floride. La peine de Pavey sera imposée plus tard ce mois-ci.
Les procureurs fédéraux cherchent également environ 47 000 dollars en cryptomonnaie prétendument pris à cinq victimes par le biais d’un schéma de fraude par support technologique et d’usurpation d’identité gouvernementale.
