Arrestations liées à une opération de blanchiment d’argent en crypto-monnaie
La police japonaise a arrêté six personnes dans le cadre d’une opération présumée de blanchiment d’argent en crypto-monnaie, impliquant environ 91 millions de yens (580 000 $) de produits de fraude suspectés. Les enquêteurs examinent des transactions liées à environ 30 victimes à travers le pays. Jiji Press a rapporté le 8 octobre qu’une enquête conjointe, impliquant le département de police métropolitaine de Tokyo et les enquêteurs en cybercriminalité de l’Agence nationale de police, a abouti à ces arrestations.
Mode opératoire du groupe criminel
Les autorités soupçonnent que le groupe a utilisé le compte bancaire d’une société de travail temporaire pour recevoir de l’argent volé par le biais d’escroqueries d’investissement, avant de convertir les fonds en crypto-monnaie et de les transférer aux opérateurs de la fraude. Les arrestations concernent une transaction initiale de 4,4 millions de yens (28 000 $) réalisée le 16 février 2024. La police enquête pour déterminer si la même opération a traité environ 91 millions de yens entre février et mars de cette année-là.
« Les suspects ont été arrêtés sous soupçon de violation de la loi sur la répression du crime organisé en dissimulant des produits criminels. »
Parmi les personnes arrêtées figurent Keisuke Tanaka, 36 ans, président de la société de travail temporaire Weather, et Yusuke Shibuya, 45 ans, résident de Tokyo dont la profession n’a pas été divulguée. Weather opère à Izumisano, dans la préfecture d’Osaka.
Enquête et implications
Les enquêteurs pensent que son compte bancaire d’entreprise a reçu de l’argent lié à une opération de fraude d’investissement ciblant des personnes via les réseaux sociaux. La police allègue que les suspects ont converti les fonds en crypto-monnaie par le biais de canaux étrangers, rendant plus difficile l’identification de la source originale de l’argent.
Les autorités n’ont pas révélé l’identité des quatre autres suspects dans les rapports examinés. Les réponses des six individus aux allégations n’ont pas été divulguées publiquement, et les arrestations ne prouvent pas qu’ils ont commis les infractions suspectées.
Transferts et conversions de crypto-monnaie
Les enquêteurs soupçonnent que la société a reçu environ 1 % de l’argent converti en crypto-monnaie en tant que compensation pour ses services. À ce rythme, convertir l’intégralité des 91 millions de yens correspondrait à environ 910 000 yens de frais. Les autorités n’ont pas confirmé que les suspects avaient personnellement reçu l’intégralité de ce montant calculé.
« Les transferts suspects impliquaient des crypto-monnaies renvoyées au groupe criminel après que l’argent ait été reçu. »
Certains comptes de l’enquête identifient le Bitcoin et l’USDT comme des devises impliquées dans le processus de conversion suspecté. Cependant, les rapports de télévision japonaise et de Jiji Press confirment les conversions de crypto-monnaie sans établir les montants précis déplacés par chaque actif.
Contexte et mesures des autorités
Les arrestations font suite à une attention accrue des autorités japonaises sur les escroqueries d’investissement et les transferts de crypto-monnaie liés à des activités frauduleuses. En août 2026, l’Agence des services financiers du Japon a demandé des mesures plus strictes de la part des échanges de crypto-monnaie nationaux pour empêcher les criminels de retirer rapidement des actifs liés à la fraude.
Les autorités japonaises ont enquêté sur des groupes criminels opérant à la fois sur le territoire national et depuis des lieux étrangers. En septembre 2026, la police a arrêté deux suspects dans une escroquerie de crypto-monnaie de 81 millions de yens impliquant des individus se faisant passer pour des policiers.
Conclusion
Pour l’enquête Weather, les autorités japonaises n’ont pas divulgué si les 91 millions de yens suspects avaient transité par des échanges nationaux agréés ou quels services étrangers étaient impliqués. Jiji Press a rapporté que les plaidoyers des suspects n’avaient pas été rendus publics et que l’entreprise était prévue pour un renvoi aux procureurs le 9 octobre.
