Recrutement d’agents pour lutter contre le blanchiment d’argent
La Grande-Bretagne recrutera 500 agents pour traquer et saisir l’argent criminel, soutenue par un budget de 500 millions de livres sur trois ans, a annoncé le ministère de l’Intérieur mardi. Ce financement vise à mettre en œuvre une nouvelle stratégie de lutte contre le blanchiment d’argent et la récupération d’actifs, financée par une taxe sur la criminalité économique imposée aux entreprises réglementées. Les agents seront répartis entre les forces de police, la National Crime Agency (NCA) et le Crown Prosecution Service.
Estimation du blanchiment d’argent au Royaume-Uni
La NCA estime que plus de 100 milliards de livres sont blanchis chaque année au Royaume-Uni ou par des structures d’entreprises britanniques. La menace a considérablement augmenté ces dernières années, en raison de la montée de la fintech, des cryptomonnaies et de l’intelligence artificielle, a déclaré le ministère de l’Intérieur. Les agents s’appuieront sur l’Opération Destabilise, une enquête sur les réseaux russophones qui convertissent de l’argent liquide en cryptomonnaies pour des groupes de criminalité organisée.
Campagne d’arrestations et résultats
La NCA prévoit de lancer une nouvelle campagne d’arrestations et de saisies de fonds contre des réseaux qu’elle accuse de faciliter les groupes de ransomware, les États hostiles et le commerce de drogues de classe A. À ce jour, l’opération a abouti à l’arrestation de 119 blanchisseurs présumés et à la saisie de plus de 25 millions de livres en espèces et en cryptomonnaies en moins d’un an. La NCA a rendu cette information publique la semaine dernière.
Innovations dans la lutte contre la criminalité financière
Dans son rapport annuel, le centre de criminalité économique de la NCA a déclaré que les criminels faisaient « un usage innovant des produits d’actifs cryptographiques pour échapper à la détection et déplacer de la valeur illicite à grande échelle ».
La NCA souhaite étendre le modèle Destabilise à d’autres réseaux tout en développant « une capacité crypto plus proactive et axée sur le renseignement ». Les cryptoactifs figurent au troisième rang des neuf priorités de criminalité économique établies avec le Trésor et la Financial Conduct Authority.
Collaboration avec des entreprises de cryptomonnaie
Sal Melki, directeur adjoint de la NCA pour la criminalité économique, a souligné que la lutte contre la criminalité financière « est devenue plus complexe à mesure que les criminels adoptent de nouvelles technologies ». Cet investissement financera un « service de renseignement financier innovant pour le Royaume-Uni » et renforcera la capacité à cibler l’architecture financière des criminels. Le gouvernement a évalué ses retours pour l’année passée à près de 350 millions de livres retirés aux criminels, plus d’un milliard de livres refusés, 26 millions de livres restitués aux victimes et près de 4 000 condamnations pour blanchiment d’argent.
Les agences britanniques ont déjà collaboré avec des entreprises de cryptomonnaie. L’Opération Atlantic, menée en partenariat avec le Secret Service américain, a permis d’identifier 20 000 victimes de phishing et de geler 12 millions de dollars avec des plateformes telles que Coinbase, Binance, Kraken et Tether lors d’une opération d’une semaine au siège de la NCA en mars.
