Rekrutierung von Beamten zur Bekämpfung von Geldwäsche
Großbritannien wird 500 Beamte rekrutieren, um kriminelles Geld zu verfolgen und zu beschlagnahmen. Dies wurde am Dienstag vom Innenministerium bekannt gegeben, das dafür 500 Millionen Pfund über einen Zeitraum von drei Jahren bereitstellt. Die Mittel fließen in eine neue Strategie zur Bekämpfung von Geldwäsche und zur Rückgewinnung von Vermögenswerten, die aus der Abgabe für Wirtschaftskriminalität auf regulierte Unternehmen stammen. Die neuen Beamten werden auf verschiedene Polizeikräfte, die National Crime Agency (NCA) und die Crown Prosecution Service verteilt.
Schätzung und Bedrohung durch Geldwäsche
Die NCA schätzt, dass jährlich mehr als 100 Milliarden Pfund durch das Vereinigte Königreich oder britische Unternehmensstrukturen gewaschen werden. Die Bedrohung durch Geldwäsche hat in den letzten Jahren zugenommen, insbesondere durch den Anstieg von Fintech, Kryptowährungen und Künstlicher Intelligenz, so das Innenministerium. Die neuen Beamten werden auf der Operation Destabilise aufbauen, die sich mit der Untersuchung russischsprachiger Netzwerke befasst, die Bargeld in Kryptowährungen für organisierte Verbrechensgruppen umwandeln.
Neue Kampagnen und Erfolge der NCA
Die NCA plant eine neue Kampagne von Festnahmen und Bargeldbeschlagnahmungen gegen Netzwerke, die ihrer Meinung nach Ransomware-Gruppen, feindliche Staaten und den Handel mit Drogen der Klasse A unterstützen. Bisher wurden 119 verdächtige Geldwäscher festgenommen und in weniger als einem Jahr mehr als 25 Millionen Pfund in Bargeld und Kryptowährungen beschlagnahmt. Die NCA hatte letzte Woche öffentlich um Unterstützung gebeten. In ihrem Jahresbericht erklärte das Zentrum für Wirtschaftskriminalität, dass Kriminelle „innovative Nutzung von Krypto-Asset-Produkten zur Umgehung der Entdeckung und zur Bewegung von illegalem Wert in großem Maßstab“ vornehmen und dass sie das Modell von Destabilise auf andere Netzwerke ausweiten wollen, während sie „eine proaktive und nachrichtendienstlich geführte Krypto-Fähigkeit“ aufbauen.
Prioritäten und Investitionen
Krypto-Assets stehen an dritter Stelle unter den neun Prioritäten der Wirtschaftskriminalität, die in Zusammenarbeit mit dem Finanzministerium und der Financial Conduct Authority festgelegt wurden. Sal Melki, der stellvertretende Direktor der NCA für Wirtschaftskriminalität, erklärte, dass der Kampf gegen Finanzkriminalität „komplexer geworden ist, da Kriminelle neue Technologien annehmen“. Die Investition soll einen „innovativen Finanznachrichtendienst für das Vereinigte Königreich“ und mehr Kapazitäten zur Verfolgung der finanziellen Strukturen von Kriminellen finanzieren.
Rückflüsse und frühere Operationen
Die Regierung bezifferte ihre Rückflüsse für das vergangene Jahr auf fast 350 Millionen Pfund, die von Kriminellen beschlagnahmt wurden, sowie mehr als 1 Milliarde Pfund, die verweigert wurden, 26 Millionen Pfund, die an Opfer zurückgegeben wurden, und fast 4.000 Verurteilungen wegen Geldwäsche. Britische Behörden haben bereits zuvor auf Krypto-Unternehmen zurückgegriffen. Operation Atlantic, die in Zusammenarbeit mit dem US Secret Service durchgeführt wurde, identifizierte 20.000 Opfer von Phishing-Angriffen und fror 12 Millionen Dollar bei Coinbase, Binance, Kraken und Tether in einem einwöchigen Sprint im Hauptquartier der NCA im März ein.
