Введение
Великобритания наберет 500 офицеров для отслеживания и изъятия преступных средств, поддержанных 500 миллионами фунтов стерлингов на протяжении трех лет, сообщило Министерство внутренних дел во вторник.
Новая стратегия борьбы с отмыванием денег
Эти средства финансируют новую стратегию по борьбе с отмыванием денег и возврату активов, поступившую от сбора экономических преступлений с регулируемых компаний. Офицеры будут распределены между полицейскими силами, Национальным агентством по борьбе с преступностью (NCA) и Королевской прокуратурой.
Оценка угрозы
NCA оценивает, что более 100 миллиардов фунтов стерлингов отмываются через Великобританию или британские корпоративные структуры каждый год. Угроза «возросла в последние годы» из-за роста финтеха, криптовалют и искусственного интеллекта, заявило Министерство внутренних дел.
Операция Destabilise
Офицеры продолжат операцию Destabilise, расследуя русскоязычные сети, которые конвертируют уличные наличные в криптовалюту для организованных преступных групп. NCA планирует новую кампанию арестов и изъятий наличных против сетей, которые, по ее словам, способствуют группам-вымогателям, враждебным государствам и торговле наркотиками класса А.
На данный момент операция привела к аресту 119 подозреваемых в отмывании денег и изъятию более 25 миллионов фунтов стерлингов наличными и в криптовалюте менее чем за год.
Обращение NCA
NCA публично обратилась с этой просьбой на прошлой неделе. Ее центр экономических преступлений заявил в своем ежегодном отчете, что преступники «инновационно используют продукты криптоактивов, чтобы избежать обнаружения и перемещать незаконные ценности в больших масштабах».
Приоритеты и инвестиции
NCA хочет расширить модель Destabilise на другие сети, создавая «более проактивные и основанные на разведке возможности в области криптовалют». Криптоактивы занимают третье место среди девяти приоритетов экономических преступлений, согласованных с Казначейством и Управлением по финансовому поведению.
Сал Мелки, заместитель директора NCA по экономическим преступлениям, заявил, что борьба с финансовыми преступлениями «стала более сложной, поскольку преступники принимают новые технологии». Инвестиции будут финансировать «инновационную службу финансовой разведки для Великобритании» и увеличивать возможности для нацеливания на финансовую архитектуру преступников.
Финансовые результаты
Правительство оценило свои доходы за прошлый год почти в 350 миллионов фунтов стерлингов, изъятых у преступников, более 1 миллиарда фунтов стерлингов, которые не были получены, 26 миллионов фунтов стерлингов, возвращенных жертвам, и почти 4000 осуждений за отмывание денег.
Операция Atlantic
Британские агентства ранее обращались к криптофирмам. Операция Atlantic, проведенная совместно с Секретной службой США, выявила 20 000 жертв фишинга на одобрение и заморозила 12 миллионов долларов с Coinbase, Binance, Kraken и Tether за неделю в главном офисе NCA в марте.
