Reclutamento di Agenti per Combattere il Riciclaggio di Denaro
La Gran Bretagna recluterà 500 agenti per rintracciare e sequestrare denaro di provenienza illecita, sostenuta da 500 milioni di sterline nell’arco di tre anni, come annunciato dal Ministero dell’Interno martedì. I fondi saranno destinati a una nuova Strategia Anti-Riciclaggio e Recupero Attivi, finanziata attraverso una tassa sui crimini economici imposta alle aziende regolamentate.
Distribuzione degli Agenti e Minacce Attuali
Gli agenti saranno distribuiti tra le forze di polizia, la National Crime Agency (NCA) e la Crown Prosecution Service. La NCA stima che oltre 100 miliardi di sterline vengano riciclati attraverso il Regno Unito o tramite strutture aziendali britanniche ogni anno. La minaccia “è cresciuta negli ultimi anni” a causa dell’aumento delle tecnologie fintech, delle criptovalute e dell’intelligenza artificiale, ha dichiarato il Ministero dell’Interno.
Operazione Destabilise e Obiettivi
Gli agenti si baseranno sull’Operazione Destabilise, un’indagine sulle reti di lingua russa che convertono denaro contante in criptovalute per gruppi di crimine organizzato. La NCA prevede di avviare una nuova campagna di arresti e sequestri di denaro contro le reti che, secondo l’agenzia, abilitano gruppi di ransomware, stati ostili e il traffico di droga di classe A.
Finora, l’operazione ha portato all’arresto di 119 presunti riciclatori e al sequestro di oltre 25 milioni di sterline in contante e criptovalute in meno di un anno.
Innovazione e Collaborazione nel Settore Crypto
La NCA ha richiesto pubblicamente questo intervento la scorsa settimana. Il suo centro per i crimini economici ha dichiarato nel rapporto annuale che i criminali stanno facendo “uso innovativo dei prodotti crypto asset” per eludere la rilevazione e muovere valore illecito su larga scala. Intende espandere il modello Destabilise ad altre reti, mentre costruisce “una capacità crypto più proattiva e guidata dall’intelligence“.
Risultati e Collaborazioni Precedenti
Gli asset crypto occupano il terzo posto tra le nove priorità di crimine economico concordate con il Tesoro e la Financial Conduct Authority. Sal Melki, vice direttore della NCA per i crimini economici, ha affermato che combattere il crimine finanziario “è diventato più complesso” poiché i criminali abbracciano nuove tecnologie. L’investimento finanzierà un “servizio di intelligence finanziaria innovativo per il Regno Unito” e una maggiore capacità di colpire l’architettura finanziaria dei criminali.
Il governo ha stimato i suoi ritorni per l’anno passato a quasi 350 milioni di sterline sottratti ai criminali, oltre 1 miliardo di sterline negate, 26 milioni di sterline restituiti alle vittime e quasi 4.000 condanne per riciclaggio di denaro.
Le agenzie britanniche si sono già avvalse della collaborazione con le aziende crypto in passato. L’Operazione Atlantic, condotta con il Servizio Segreto degli Stati Uniti, ha identificato 20.000 vittime di phishing e ha congelato 12 milioni di dollari con Coinbase, Binance, Kraken e Tether in una settimana di lavoro presso la sede della NCA a marzo.
