Annonce du Département du Trésor américain
Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du Département du Trésor américain a annoncé qu’un réseau de financement du Hamas, actif de 2020 à 2026, était dirigé par Saleem Abdallah Saleem al-Zaq, un membre de l’aile militaire du Hamas basé à Gaza.
Collecteurs de fonds et montants collectés
Ce réseau était en lien avec des collecteurs de fonds basés en France, Faouzi Barika et Amel Oualid. Selon le communiqué du Trésor, ce réseau a réussi à collecter plus de 2 millions de dollars pour le Hamas, dont 1,5 million après l’attaque du 7 octobre 2023 contre Israël. Les cryptomonnaies n’ont constitué qu’une partie de ce montant total.
Transferts de fonds et organisations impliquées
Le Trésor a précisé que Barika et Oualid avaient transféré des centaines de milliers de dollars en cryptomonnaies à al-Zaq, qui aurait ensuite détourné ces fonds vers les Brigades Al-Qassam du Hamas. Deux organisations basées en France ont été identifiées comme étant au cœur de ce réseau : l’Association Baraka et Ensemble C Mieux.
Selon l’OFAC, ces organisations se faisaient passer pour des œuvres de charité humanitaires, collectant des dons pour les civils à Gaza. Cependant, le Trésor allègue que les fonds ont plutôt été transférés à al-Zaq, qui a également promu leurs comptes de collecte de fonds via ses propres canaux de médias sociaux.
Contexte et implications
Cette affaire s’inscrit dans un schéma plus large où les cryptomonnaies jouent un rôle dans un réseau d’évasion des sanctions et de financement illicite. Les précédentes actions d’application de la loi aux États-Unis ont visé Garantex et Grinex pour des allégations de blanchiment de cryptomonnaies et d’évasion des sanctions.
Par ailleurs, les règles proposées concernant la connaissance du client (KYC) pour les stablecoins pourraient imposer des exigences plus strictes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (LBC) et de financement du terrorisme aux émetteurs réglementés aux États-Unis.
