Confiscation de fonds liés à Capstone
Les procureurs américains ont saisi près de 84 millions de dollars de comptes bancaires et de portefeuilles de cryptomonnaie liés à une entreprise de paiements du Montana associée à Tether. Cette confiscation civile cible Capstone, une entreprise de services monétaires qui aurait prétendu être une société de technologie de l’information pour ouvrir des comptes dans de grandes banques tout en transférant de l’argent pour des entreprises de cryptomonnaie, selon un rapport de Reuters.
Détails de l’affaire
Les documents judiciaires indiquent que Capstone, enregistrée dans le Montana, a traité des paiements pour deux entreprises de cryptomonnaie via une banque en Dominique. Les procureurs affirment que l’entreprise a également mis en place un stratagème qui convertissait les produits de la fraude en cryptomonnaie en se faisant passer pour des agents du FBI. Près de 81 millions de dollars ont été saisis des comptes de Capstone chez Wells Fargo, tandis qu’environ 2 millions de dollars ont été pris d’un compte chez JPMorgan Chase. En outre, environ 1,2 million de dollars en tokens indexés sur le dollar de Tether ont également été confisqués, selon un dépôt de juillet rapporté par The Information.
Réactions de Tether et des banques
Tether a déclaré qu’elle était cliente de la banque en Dominique et que ses actifs là-bas étaient limités. Un porte-parole a commenté la conduite alléguée de Capstone :
Tether n’avait aucune connaissance de la conduite de Capstone telle qu’alléguée par le ministère de la Justice.
Il est important de noter que le ministère de la Justice n’a pas allégué de faute de la part de Tether ou des autres entreprises impliquées. Les porte-paroles de Wells Fargo et JPMorgan ont refusé de commenter la situation.
Position de Capstone
Un avocat de Capstone a déclaré à Reuters que l’entreprise nie toute faute et prévoit de contester la plainte. Tether émet USDT, une cryptomonnaie indexée sur le dollar, utilisée pour transférer de la valeur sur les réseaux de cryptomonnaie.
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