Condamnation de Paul Chowles
Un ancien agent de la National Crime Agency (NCA) du Royaume-Uni, Paul Chowles, a été condamné à rembourser environ 2,38 millions de dollars pour avoir volé 50 bitcoins saisis lors de l’enquête sur le marché noir Silk Road 2.0. Discrédité, Chowles, âgé de 44 ans et originaire de Bristol, a été emprisonné pendant cinq ans et demi en juillet 2025 après avoir plaidé coupable de vol, de transfert de biens criminels et de dissimulation de biens criminels. Il a été officiellement renvoyé de l’agence le 11 juillet 2025.
Contexte de l’affaire
En tant que membre de l’équipe d’application de la loi enquêtant sur Silk Road 2.0, un marché du dark web utilisé par des syndicats criminels pour vendre des biens illégaux, Chowles avait pour mission d’analyser et d’extraire des cryptomonnaies à partir de dispositifs numériques saisis. Profitant de son accès, il a transféré furtivement 50 bitcoins d’un portefeuille saisi par les forces de l’ordre. Au moment du vol en 2017, la valeur de cette saisie crypto était d’environ 79 250 dollars.
Enquête et récupération des fonds
Selon un communiqué du Crown Prosecution Service (CPS), Chowles a tenté de dissimuler la trace numérique des fonds volés en effectuant une série complexe de transactions en cryptomonnaies. Cependant, les enquêteurs financiers de la police de Merseyside et de l’équipe régionale de récupération d’actifs du Nord-Ouest ont réussi à retracer les actifs numériques, récupérant finalement 30 des 50 bitcoins volés. L’appréciation du bitcoin au fil du temps, ainsi que le reste de son bénéfice criminel calculé, ont porté le montant final de la confiscation à près de 2,4 millions de dollars.
Réactions et conséquences
Luke Clements, procureur spécialisé dans la division des produits de la criminalité du CPS, a condamné la violation de confiance de Chowles : « Paul Chowles a exploité une position de confiance à des fins personnelles, volant des actifs qui avaient déjà été récupérés grâce à l’action des forces de l’ordre. »
Clements a ajouté que les ordres de confiscation envoient un message clair : les forces de l’ordre poursuivront sans relâche les actifs des délinquants et chercheront à récupérer les produits criminels, où qu’ils soient cachés. « La division des produits de la criminalité du CPS continuera de travailler en étroite collaboration avec les partenaires des forces de l’ordre pour identifier les bénéfices criminels et prendre des mesures énergiques pour dépouiller les délinquants des profits de leurs crimes », a-t-il déclaré, ajoutant que « le crime ne paie pas. »
Au cours des cinq dernières années, la division des produits de la criminalité du CPS a récupéré plus de 700 millions de dollars grâce à des ordres de confiscation, dont plus de 135 millions de dollars ont été retournés directement aux victimes de crimes en tant que compensation.
Affaires connexes
Par ailleurs, des procureurs américains ont récemment inculpé deux hommes dans une affaire de blanchiment de cryptomonnaie de 389 millions de dollars liée à un service de bitcoins sur le dark web.
