Conspiration et Fraude en Cryptomonnaie
Un homme de Floride, connu en ligne sous le nom de « Bitcoin Rodney », a plaidé coupable cette semaine devant un tribunal fédéral à Baltimore d’avoir conspiré pour diriger une entreprise de transfert d’argent non autorisée, liée à un schéma de fraude en cryptomonnaie de 1,8 milliard de dollars, selon les procureurs.
Rodney Burton, 56 ans, originaire de Miami et possédant également une résidence dans le comté de Prince George, dans le Maryland, a admis avoir promu HyperFund, une plateforme de cryptomonnaie que les procureurs qualifient de vaste opération de fraude par fil ciblant des investisseurs à travers le monde.
Les Détails de l’Opération
Selon les documents judiciaires, Burton a conspiré entre juin 2020 et janvier 2022 pour fournir des services de transfert d’argent non autorisés qui ont contribué à promouvoir HyperFund, s’enrichissant au passage. La plateforme se présentait aux investisseurs comme un véhicule d’investissement crypto légitime, promettant des rendements quotidiens de 0,5 % à 1 % sur des « adhésions », jusqu’à ce que le capital initial d’un investisseur double ou triple.
HyperFund prétendait que ces paiements étaient en partie financés par des revenus provenant de grandes opérations de minage de cryptomonnaies qui, selon les procureurs, n’ont jamais réellement existé. En 2021, la société a commencé à geler complètement les retraits des investisseurs.
Conséquences Légales
Burton est accusé de contrôler un réseau d’entreprises prétendant fournir des services de conseil, mais qui fonctionnaient en réalité comme des transmetteurs d’argent non autorisés, canalisant les fonds des investisseurs à travers le schéma. Les procureurs affirment qu’il a personnellement empoché plus de 7,8 millions de dollars de l’opération, tirant une partie de ces bénéfices de victimes basées dans le Maryland.
Il risque jusqu’à cinq ans de prison pour le chef de conspiration. La sentence, devant le juge de district américain Richard D. Bennett, est prévue pour le 23 juillet. L’avocate adjointe des États-Unis, Christina A. Hoffman, poursuit l’affaire, que les autorités ont déclaré refléter un examen continu des plateformes de cryptomonnaie accusées d’utiliser le battage médiatique des investissements pour dissimuler des fraudes.
Influence et Réseautage
Selon un rapport de Rolling Stone, « Bitcoin Rodney » s’appuyait sur des amis célèbres, tels que l’acteur Jamie Foxx et le rappeur Rick Ross, pour renforcer son profil.
Il a également organisé une conférence crypto à Miami en 2021, qui a vu la participation de l’investisseur de « Shark Tank » Draymond Green, de l’auteur de « Wolf of Wall Street » Jordan Belfort, du chanteur Akon et de la comédienne Tiffany Haddish.
