Nuove Regole di Conformità di FixedFloat
FixedFloat ha inasprito le sue regole di conformità per le transazioni collegate a Huobi o HTX, dopo che il Regno Unito ha imposto sanzioni a Huobi Global S.A. in relazione alla Russia. L’exchange di criptovalute istantaneo ha annunciato che sospenderà i fondi in arrivo provenienti da Huobi e richiederà una verifica aggiuntiva.
Avviso agli Utenti
Ha anche consigliato agli utenti di controllare se i loro fondi o indirizzi di invio siano collegati a entità sanzionate prima di avviare uno scambio.
“I fondi provenienti da Huobi saranno sospesi dal nostro servizio e saranno soggetti a verifica aggiuntiva,” ha dichiarato FixedFloat.
Preoccupazioni Relative alle Transazioni
L’azienda non ha specificato quanto tempo potrebbero richiedere le revisioni o quanto indietro risalirà per tracciare i trasferimenti. OrangeFren ha avvertito gli utenti di prestare attenzione quando gestiscono monete che sono già passate attraverso Huobi o HTX. Questo avviso riflette la preoccupazione che il monitoraggio delle transazioni possa influenzare gli utenti che hanno ricevuto monete dopo che sono uscite da un exchange.
“Fai attenzione se le tue monete hanno toccato Huobi/HTX in precedenza, poiché le sanzioni sono state imposte contro di loro”;
Il Regno Unito ha designato Huobi Global S.A. il 26 maggio nell’ambito del suo quadro di sanzioni contro la Russia. L’avviso ufficiale elenca “HTX,” “HTX Exchange” e htx.com come dettagli collegati all’azienda designata.
Posizione di HTX e Reazioni
L’Ufficio per l’Implementazione delle Sanzioni Finanziarie ha successivamente dichiarato che considera l’exchange di criptovalute HTX soggetto alle misure, poiché Huobi lo possiede. HTX contesta questa posizione. Come riportato in precedenza da crypto.news, l’exchange ha affermato che Huobi Global S.A. è separata dalla sua piattaforma operativa. Ha anche dichiarato che i fondi degli utenti sono rimasti inalterati e ha pianificato di interagire con le autorità del Regno Unito.
Critiche alle Sanzioni
L’investigatore blockchain ZachXBT ha definito l’azione del Regno Unito “un po’ eccessiva”. Ha affermato che HTX serve molti utenti al dettaglio in Asia, il che potrebbe portare i sistemi di conformità a etichettare portafogli non correlati come rischiosi. Ha aggiunto che “il rischio stesso è diventato privo di significato” quando si tracciano casi di esposizione alle sanzioni.
Secondo ZachXBT, alcuni strumenti di screening faticano a separare l’attività prima di una designazione dai trasferimenti effettuati dopo che le sanzioni sono entrate in vigore. Le recenti sanzioni crypto del Regno Unito sembrano essere un po’ eccessive. Mi chiedo se arriverà mai al punto in cui verranno ignorate, poiché la contaminazione degli indirizzi HTX on-chain è stata catastrofica.
Implicazioni per gli Utenti
In passato, le sanzioni venivano imposte e quelle aziende crypto avevano tipicamente una percentuale elevata di attività illecite. Le criptovalute possono passare attraverso molti portafogli prima di raggiungere un nuovo proprietario. Un utente può ricevere fondi con un vecchio link HTX senza conoscere la loro intera storia delle transazioni.
FixedFloat non ha specificato se ogni connessione passata attiverà una revisione o solo i trasferimenti diretti. Il Regno Unito ha dichiarato di avere motivi ragionevoli per sospettare che Huobi Global fornisse servizi finanziari a entità collegate alla Russia, come A7 e Garantex. HTX ha respinto il legame tra l’azienda sanzionata e le sue operazioni di exchange.
La politica di FixedFloat dimostra come la decisione di sanzioni di un governo possa influenzare il monitoraggio al di fuori del settore bancario. Gli utenti che inviano fondi con una storia di Huobi o HTX potrebbero ora affrontare controlli senza essere accusati di illeciti. L’avviso non ha annunciato esenzioni per gli utenti al dettaglio verificati.
