Indagine sul Riciclaggio di Denaro
Un’indagine avviata nel 2024 ha portato alla luce un gruppo di riciclaggio di denaro composto da 18 uomini, che utilizzava diversi conti bancari, aziende irregolari e rimesse in criptovaluta per riciclare fondi provenienti dalle attività illegali del gruppo venezuelano Tren de Aragua.
Arresti e Operazione Poliziesca
Dopo due anni di indagini, le autorità cilene hanno arrestato 18 individui coinvolti in uno schema che includeva asset crittografici per riciclare i proventi delle attività illecite della banda venezuelana in Cile. L’operazione, eseguita martedì dalla polizia cilena e dalla Procura del Sud, ha interessato tre regioni del paese e ha rivelato una rete complessa di conti bancari, aziende irregolari e rimesse in criptovaluta.
Ruolo di Juan Carlos Pérez Asencio
Juan Carlos Pérez Asencio, un cittadino venezuelano che ha ricoperto il ruolo di executive per il recupero presso Banco Santander dal 2019, ha avuto un ruolo cruciale nel fornire gli strumenti necessari al gruppo per portare a termine efficacemente le sue operazioni. Rapporti locali indicano che Pérez Asencio ha aperto diversi conti bancari per il gruppo, consentendo di eseguire grandi transazioni i cui fondi provenivano da traffico di droga, estorsione, prostituzione e rapimenti.
Dichiarazioni del Procuratore
Héctor Barros, il procuratore responsabile del caso, ha dichiarato che il gruppo ha riciclato oltre 88 milioni di dollari, definendo l’operazione “uno dei più grandi casi di riciclaggio di denaro che abbiamo visto nel nostro paese, legato al Tren de Aragua.” Barros ha aggiunto: “Direi che questa è la prima volta che colpiamo il gruppo dove fa più male: nei loro beni.”
Ha specificato che questi fondi “hanno lasciato il nostro paese tramite aziende di criptovaluta, diretti verso altri paesi.” Durante l’operazione, oltre 140 conti bancari sono stati congelati e 300.000 dollari sono stati sequestrati dal gruppo.
Operazioni Precedenti e Sanzioni
Questa azione segue un’altra operazione di alto profilo eseguita a luglio, quando le autorità cilene hanno interrotto un gruppo chiamato “Tren del Mar.” In quell’occasione, 52 individui sono stati arrestati per aver utilizzato conti bancari e criptovalute per riciclare circa 13,5 milioni di dollari e trasferire questi fondi in Venezuela, Colombia, Stati Uniti, Paraguay, Messico, Spagna e Argentina.
Tren de Aragua, un gruppo criminale internazionale di origine venezuelana, è stato sanzionato dall’Ufficio per il Controllo dei Beni Stranieri degli Stati Uniti (OFAC) nel 2024. L’ufficio ha dichiarato che il gruppo “ha infiltrato le economie criminali locali in Sud America, ha stabilito operazioni finanziarie transnazionali, ha riciclato fondi attraverso criptovalute e ha formato legami con il Primeiro Comando da Capital (PCC), anch’esso sanzionato dagli Stati Uniti.”
