Sequestro di un Mercato Criminale Online
Le autorità statunitensi hanno colpito il backbone tecnico di quello che definiscono uno dei mercati criminali più prolifici mai operati online. Martedì, il Dipartimento di Giustizia ha annunciato il sequestro di un account di cloud computing utilizzato da sussidiarie del Gruppo Huione, un conglomerato con sede in Cambogia accusato di aver aiutato a riciclare miliardi di dollari in proventi da frodi sugli investimenti in criptovalute e truffe informatiche.
Dettagli sul Sequestro
L’account ospitava “infrastrutture backend” per quelle sussidiarie, consentendo ai criminali di spostare e nascondere fondi prima di convertirli nel sistema bancario senza essere rilevati. “Il sequestro di oggi infligge un colpo a uno dei mercati criminali più prolifici al mondo“, ha dichiarato l’Assistente Procuratore Generale A. Tysen Duva della Divisione Criminale del dipartimento. L’account serviva come “un backbone tecnologico che consentiva il trasferimento, lo spostamento e la dissimulazione di miliardi di proventi da frode”, ha detto, “gran parte dei quali rubati attraverso centri di truffa nel sud-est asiatico.”
Funzioni di Huione Guarantee
Secondo i documenti del tribunale, l’account ha aiutato a gestire Huione Guarantee, noto anche come Haowang Guarantee, un mercato basato su Telegram dove i venditori scambiavano dati di carte e identità rubati, proventi da malware e servizi di riciclaggio per truffe romantiche e di investimento. Gestiva anche servizi di escrow per aiutare i criminali, compresi i riciclatori di denaro, a transare in criptovalute.
Impatto e Conseguenze
Gli analisti della blockchain hanno descritto Huione Guarantee come il più grande mercato online illecito mai esistito, superando i predecessori del dark web come Silk Road. Telegram ha vietato i suoi canali nel maggio 2025, costringendolo a chiudere, sebbene mercati successori siano emersi rapidamente per colmare il vuoto.
“Il sequestro conclude un anno di repressioni su Huione.”
Lo scorso ottobre, la Financial Crimes Enforcement Network del Tesoro ha emesso una regola finale che ha escluso Huione dal sistema finanziario statunitense come “preoccupazione primaria per il riciclaggio di denaro“, citando il suo ruolo nel riciclare i proventi delle frodi in criptovalute e i fondi provenienti da furti informatici nordcoreani. Martedì, FinCEN ha deciso di estendere quella regola a un successore, H-Pay Service PLC, per proteggere contro la possibilità che il gruppo eviti il divieto.
Statistiche sulle Frodi
Le frodi legate alle criptovalute continuano a crescere. Gli americani hanno segnalato perdite superiori a 7,2 miliardi di dollari solo per frodi sugli investimenti in criptovalute al Centro di Reclami per Crimini Informatici dell’FBI nel 2025, parte di oltre 20 miliardi di dollari in perdite totali per crimine informatico lo scorso anno, un aumento del 26%.
Operazione Riptide
Il caso, indagato dall’ufficio di campo dell’FBI di San Francisco e dall’Investigazione Criminale dell’IRS, fa parte dell’Operazione Riptide, una campagna dell’FBI che mira all’infrastruttura dietro le frodi online. Il dipartimento ha accreditato le aziende di analisi della blockchain Chainalysis ed Elliptic, insieme al team di crimine informatico di Google, per l’assistenza.
Resilienza di Huione
Huione ha dimostrato di essere abile nel riorganizzarsi di fronte alla pressione delle forze dell’ordine, lanciando la propria stablecoin, USDH, e spostando l’attività su piattaforme affiliate man mano che l’applicazione della legge si è intensificata.
