Удар по преступному рынку
Американские власти нанесли удар по технической основе одного из самых плодовитых преступных рынков, когда-либо действовавших в интернете. Министерство юстиции США во вторник объявило об изъятии облачного вычислительного аккаунта, используемого дочерними компаниями группы Huione, конгломерата, базирующегося в Камбодже, обвиняемого в помощи в отмывании миллиардов долларов, полученных от мошенничества с криптоинвестициями и киберпреступлений.
Техническая основа преступлений
По словам прокуроров, аккаунт хранил «бэкэнд-инфраструктуру» для этих дочерних компаний, позволяя преступникам перемещать и скрывать средства, прежде чем конвертировать их в банковскую систему незамеченными.
«Сегодняшнее изъятие наносит удар по одному из самых плодовитых преступных рынков в мире», — заявил помощник генерального прокурора A. Tysen Duva из уголовного отдела министерства.
Рынок Huione Guarantee
Аккаунт служил «технологической основой», которая позволила миллиардам долларов от мошенничества быть переведенными, перемещенными и скрытыми, добавил он, «большая часть из них была украдена через мошеннические схемы в Юго-Восточной Азии.» Согласно судебным документам, аккаунт помогал в работе Huione Guarantee, также известной как Haowang Guarantee, рынка на базе Telegram, где продавцы обменивались украденными данными карт и личной информации, доходами от вредоносного ПО и услугами по отмыванию средств для романтических и инвестиционных мошенничеств.
Эскроу-услуги и последствия
Он также предоставлял эскроу-услуги, чтобы помочь преступникам, включая отмывателей денег, проводить транзакции в криптовалюте. Аналитики блокчейна описали Huione Guarantee как крупнейший незаконный онлайн-рынок за всю историю, затмевающий предшественников с темной сети, таких как Silk Road. Telegram запретил его каналы в мае 2025 года, что вынудило его закрыться, хотя быстро появились преемственные рынки, чтобы заполнить образовавшуюся нишу.
Год репрессий против Huione
Изъятие завершает год репрессий против Huione. В прошлом октябре Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов выпустила окончательное правило, разрывающее связи Huione с финансовой системой США как «основной проблемой отмывания денег», ссылаясь на его роль в отмывании средств от мошенничества с криптовалютой и средств от киберограблений Северной Кореи.
Продолжающийся рост мошенничества
Мошенничество, связанное с криптовалютой, продолжает расти. Американцы сообщили о потерях более 7,2 миллиарда долларов только от мошенничества с криптоинвестициями в Центр жалоб по интернет-преступлениям ФБР в 2025 году, что является частью более чем 20 миллиардов долларов общих потерь от киберпреступлений в прошлом году, что на 26% больше.
Операция Riptide
Дело, расследуемое полевым офисом ФБР в Сан-Франциско и Уголовным расследованием Налоговой службы, является частью Операции Riptide, кампании ФБР, нацеленной на инфраструктуру онлайн-мошенничества. Министерство отметило аналитические компании блокчейна Chainalysis и Elliptic, а также команду по киберпреступлениям Google за оказанную помощь.
Способность к реорганизации
Huione доказала свою способность к реорганизации под давлением правоохранительных органов, запустив свою собственную стейблкоин USDH и перенаправив деятельность на аффилированные платформы по мере ужесточения контроля.
