Gli Stati Uniti sanzionano 45 ulteriori obiettivi legati al presunto impero di truffe crypto del Prince Group

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti sanziona il Prince Group

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato quattro individui e 41 entità che, secondo quanto affermato, supportano il Prince Group, un conglomerato cambogiano accusato di gestire reti di truffa. Queste reti sfruttano lavoratori traffico per frodare le vittime attraverso investimenti in criptovalute e truffe romantiche.

Dettagli delle sanzioni

Le nuove designazioni, annunciate giovedì dall'Ufficio per il Controllo dei Beni Stranieri (OFAC), mirano a colpire aziende offshore, proprietari nominali e amministratori che, secondo il Tesoro, hanno aiutato i dirigenti del Prince Group a nascondere beni e a eludere le sanzioni precedentemente imposte nel ottobre 2025 e nel giugno 2026.

"Le bande di truffatori informatici continuano a rubare miliardi di dollari dalle vittime americane, avvalendosi di sofisticate reti commerciali internazionali per riciclare i loro proventi illeciti," ha dichiarato il Segretario al Tesoro Scott Bessent.

Individui e aziende sanzionati

Tra coloro che sono stati sanzionati c'è Qiu Yong, che controlla una rete di aziende nelle Isole Vergini Britanniche e a Hong Kong per conto del Prince Group, comprese società di prestiti e attività vinicole. Anche la sua assistente personale, Zhao Mengyao, è stata designata.

L'OFAC ha inoltre preso di mira due persone che, secondo quanto affermato, detengono proprietà o gestiscono aziende con il dirigente del Prince Group, Chen Bo, sanzionato a giugno. Tra di loro c'è sua moglie, He Yujing, a cui Chen Bo ha trasferito la proprietà della sua villa a Tokyo dopo le sanzioni dell'ottobre 2025.

Undici aziende ancora controllate da Chen Bo sono state anch'esse sanzionate, tra cui Prince International Airlines e CB General Insurance.

Attività illecite e confische

Gli Stati Uniti stanno cercando la confisca di circa 14 miliardi di dollari in Bitcoin legati al Prince Group, mentre le autorità britanniche hanno congelato il penthouse di Londra di Thet Li, come riportato da Decrypt il mese scorso. Il Prince Group ha negato le accuse.

Chen Zhi stesso è stato arrestato in Cambogia a gennaio insieme ad altri due cittadini cinesi ed estradato in Cina, dove i media statali lo hanno descritto come il capo di un importante sindacato di gioco e frode transfrontaliera.

Collaborazione internazionale e impatto delle truffe

L'azione di giovedì è stata coordinata con l'FBI e il Centro di Giustizia del Dipartimento di Giustizia per le truffe, che ha riportato 580 milioni di dollari in sequestri e congelamenti di criptovalute. L'Interpol ha dichiarato le reti di truffa una minaccia globale lo scorso anno, citando il loro uso di traffico di esseri umani, frodi online e lavoro forzato.

A settembre, la Rete di Vigilanza sui Crimini Finanziari del Tesoro ha collegato circa 12,7 miliardi di dollari in attività finanziarie segnalate a presunti schemi di investimento in criptovalute, gestiti in gran parte da organizzazioni criminali.

L'Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine ha stimato a luglio che le operazioni di truffa in tutta l'Asia orientale e sudorientale, in Australia e Nuova Zelanda costassero alle vittime tra 88,3 miliardi e 114,1 miliardi di dollari nel 2025.