Indagine su World Liberty Financial e AB
Un’indagine del Wall Street Journal ha rivelato che World Liberty Financial, l’iniziativa crypto di Trump, ha collaborato con una società di valuta virtuale chiamata AB. I principali esponenti di AB sono stati sanzionati dal Tesoro degli Stati Uniti per presunti legami con una rete transnazionale di frodi nota come “pig butchering”, che ha sottratto miliardi di dollari agli americani. La partnership, che ha consentito allo stablecoin USD1 di WLF di operare sulla rete di AB, è stata annunciata meno di un mese dopo le sanzioni del 14 ottobre.
Chase Herro e Zachary Folkman, identificati come figure centrali nella strategia operativa di WLF, stanno ora affrontando un’indagine del DOJ su entità precedenti collegate alla stessa infrastruttura fraudolenta. La domanda che questa storia solleva è diretta: come può un progetto crypto con marchio presidenziale collaborare con una società il cui azionista di controllo e il direttore generale erano contemporaneamente sanzionati dal governo degli Stati Uniti per gestire complessi di frode violenti?
Chi Sono Chase Herro e Zachary Folkman?
Chase Herro e Zachary Folkman sono identificati nell’indagine del WSJ come le forze trainanti dietro la direzione tecnica e operativa di WLF. Gli investigatori federali del DOJ e della SEC stanno esaminando i loro progetti precedenti, in particolare Yield Game e Dough Finance, per presunti sovrapposizioni infrastrutturali con un sindacato di “pig butchering” che ha truffato investitori per oltre 100 milioni di dollari a livello globale.
Le analisi forensi della blockchain citate nell’indagine mostrano transazioni che fluiscono da portafogli legati allo sviluppo iniziale di WLF a indirizzi collegati alle operazioni di riciclaggio della rete di frode. WLF ha anche assunto sviluppatori e consulenti che avevano precedentemente lavorato per quelle entità mentre erano già sotto scrutinio federale. Né Herro né Folkman sono stati accusati. Gli avvocati di WLF hanno dichiarato al WSJ che la società ha appreso solo a gennaio 2026 del legame di AB con il progetto turistico sanzionato di Timor Est, circa due mesi dopo l’annuncio della partnership.
Che Cos’è il Pig Butchering?
Il pig butchering è uno schema di frode a lungo termine in cui gli operatori, spesso utilizzando lavoratori schiavizzati in complessi offshore, costruiscono relazioni online false con le vittime prima di indirizzarle verso investimenti crypto fraudolenti. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha descritto il Prince Group, l’organizzazione al centro di questo caso, come gestore di almeno 10 complessi di frode violenti in Cambogia utilizzando esattamente questo metodo.
Il legame con WLF passa attraverso AB, che stava sviluppando un resort a tema blockchain in Timor Est. Due degli uomini sanzionati il 14 ottobre, Yang Jian, l’azionista di controllo del resort, e Yang Yanming, il suo direttore generale, sono stati sanzionati specificamente per il loro presunto lavoro per il Prince Group. AB ha rimosso tutti e tre gli individui sanzionati dalla società poco dopo l’azione del Tesoro, ma la partnership con WLF è stata annunciata settimane dopo, indipendentemente.
L’esposizione legale qui non è solo colpa per associazione. Se le analisi forensi della blockchain confermano collegamenti a livello di portafoglio tra l’infrastruttura di sviluppo iniziale di WLF e le operazioni di riciclaggio della rete di frode, come sostiene l’indagine, ciò sposta la storia da un danno reputazionale a potenziali evasione delle sanzioni e frode abilitata dalla crypto, che i pubblici ministeri federali hanno perseguito aggressivamente.
Esposizione Crypto di Trump
World Liberty Financial è stata lanciata nel 2024 come un protocollo di prestito e governance DeFi sostenuto dalla famiglia Trump, il cui coinvolgimento ha dato al progetto una visibilità istituzionale immediata. Lo stablecoin USD1, il prodotto specifico abilitato sulla rete di AB, è il principale prodotto di infrastruttura finanziaria di WLF, progettato per funzionare attraverso le catene partner.
Non ci sono prove che Donald Trump o la sua famiglia fossero a conoscenza delle presunte storie illecite dei partner tecnici di WLF. Tuttavia, i fallimenti KYP descritti nell’indagine non sono trascurabili. Sanzionare oltre 140 entità lo stesso giorno in cui i due funzionari senior del tuo futuro partner appaiono in quella lista è il tipo di fallimento di due diligence che i regolatori trattano come un problema strutturale, non come una svista.
La dimensione politica complica ogni questione legale. Le aziende crypto che affrontano controlli normativi per attività finanziarie collegate politicamente operano sotto uno standard diverso di attenzione da parte della stampa e del Congresso, e WLF, portando il nome Trump in ogni titolo, non ha alcun filtro contro quel controllo.
