Partenariat controversé de World Liberty Financial
Une enquête du Wall Street Journal a révélé que World Liberty Financial, l’entreprise de cryptomonnaie de Trump, s’est associée à une société de monnaie virtuelle appelée AB. Des figures clés de cette société ont été sanctionnées par le Trésor américain en raison de leurs liens présumés avec un réseau transnational de fraude par « pig butchering », qui a escroqué des milliards de dollars aux Américains. Ce partenariat, qui a permis à la stablecoin USD1 de WLF de fonctionner sur le réseau d’AB, a été annoncé moins d’un mois après les sanctions du 14 octobre.
Chase Herro et Zachary Folkman, identifiés comme des acteurs centraux de la stratégie opérationnelle de WLF, font maintenant l’objet d’une enquête du DOJ concernant des entités précédentes liées à la même infrastructure de fraude. La question soulevée par cette affaire est directe : comment un projet de cryptomonnaie associé à un ancien président peut-il s’associer à une entreprise dont l’actionnaire contrôlant et le directeur général étaient simultanément sanctionnés par le gouvernement américain pour avoir dirigé des opérations de fraude violentes ?
Enquête sur Chase Herro et Zachary Folkman
Chase Herro et Zachary Folkman sont identifiés dans l’enquête du WSJ comme les forces motrices derrière la direction technique et opérationnelle de WLF. Les enquêteurs fédéraux du DOJ et de la SEC examinent leurs projets précédents, notamment Yield Game et Dough Finance, pour des chevauchements d’infrastructure présumés avec un syndicat de fraude par pig butchering qui a escroqué des investisseurs de plus de 100 millions de dollars à l’échelle mondiale.
Les analyses de blockchain citées dans l’enquête montrent des transactions provenant de portefeuilles liés au développement précoce de WLF vers des adresses associées aux opérations de blanchiment d’argent du réseau de fraude. WLF aurait également engagé des développeurs et des consultants qui avaient précédemment travaillé pour ces entités alors qu’elles étaient déjà sous surveillance fédérale. Ni Herro ni Folkman n’ont été inculpés. Les avocats de WLF ont déclaré au WSJ que la société n’avait appris le lien d’AB avec le projet de station balnéaire sanctionné au Timor oriental qu’en janvier 2026, soit environ deux mois après l’annonce du partenariat.
Comprendre le pig butchering
Le pig butchering est un schéma de fraude à long terme dans lequel les opérateurs, utilisant souvent des travailleurs asservis dans des compounds offshore, établissent de fausses relations en ligne avec des victimes avant de les diriger vers des investissements en cryptomonnaie frauduleux. Le ministère de la Justice des États-Unis a décrit le Prince Group, l’organisation au centre de cette affaire, comme dirigeant au moins 10 compounds de fraude violents au Cambodge en utilisant exactement cette méthode.
La connexion à WLF passe par AB, qui développait une station balnéaire à thème blockchain au Timor oriental. Deux des hommes sanctionnés le 14 octobre, Yang Jian, l’actionnaire contrôlant de la station balnéaire, et Yang Yanming, son directeur général, ont été sanctionnés spécifiquement pour leur travail présumé pour le Prince Group. AB a retiré les trois individus sanctionnés de l’entreprise peu après l’action du Trésor, mais le partenariat avec WLF a été annoncé des semaines plus tard, quoi qu’il en soit.
Conséquences légales et réputationnelles
L’exposition légale ici n’est pas seulement une culpabilité par association. Si les analyses de blockchain confirment des liens au niveau des portefeuilles entre l’infrastructure de développement précoce de WLF et les opérations de blanchiment du réseau de fraude, comme l’affirme l’enquête, cela déplace l’histoire de dommages réputationnels vers un territoire potentiel d’évasion de sanctions et de fraude facilitée par la cryptomonnaie, que les procureurs fédéraux poursuivent avec vigueur.
Impact sur la marque WLF
World Liberty Financial a été lancée en 2024 en tant que protocole de prêt et de gouvernance DeFi soutenu par la famille Trump, dont l’implication a donné au projet une visibilité institutionnelle immédiate. La stablecoin USD1, le produit spécifique activé sur le réseau d’AB, est le principal produit d’infrastructure financière de WLF, conçu pour fonctionner sur des chaînes partenaires.
Il n’y a aucune preuve que Donald Trump ou sa famille aient eu connaissance des activités illicites présumées des partenaires techniques de WLF. Cependant, les échecs de diligence raisonnable décrits dans l’enquête ne sont pas mineurs. Sanctionner plus de 140 entités le même jour où deux hauts responsables de votre futur partenaire apparaissent sur cette liste est le genre d’échec de diligence raisonnable que les régulateurs considèrent comme un problème structurel, et non comme une simple négligence.
La dimension politique complique chaque question légale. Les entreprises de cryptomonnaie faisant face à un examen réglementaire pour des activités financières politiquement connectées opèrent sous un standard différent d’attention médiatique et parlementaire – et WLF, portant le nom de Trump dans chaque titre, n’a aucun tampon contre cet examen.
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