La Russia propone di integrare le criptovalute nel sistema di antiriciclaggio

Proposta del Comitato Investigativo della Russia

Il Comitato Investigativo della Russia ha proposto di integrare gli asset in criptovaluta nell'infrastruttura nazionale di antiriciclaggio, al fine di aiutare le autorità a rintracciare le transazioni digitali e indagare sui crimini finanziari. Secondo un rapporto di TASS del 6 novembre, la proposta è stata presentata durante la 20ª sessione del Gruppo di lavoro intergovernativo aperto sul recupero dei beni a Vienna, dove Anna Starzhinskaya, capo di un dipartimento del Direttorato principale delle indagini del Comitato Investigativo russo, ha rappresentato l'agenzia.

Cooperazione Internazionale e Risorse Specializzate

Il gruppo di lavoro opera sotto la Conferenza delle Parti della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione e si concentra sulla cooperazione internazionale nell'identificazione, recupero e restituzione dei beni legati ad attività criminali. Durante l'incontro, il comitato ha spiegato che gli investigatori russi hanno già accesso a risorse specializzate mantenute da Rosfinmonitoring, l'agenzia di intelligence finanziaria del paese, che li aiutano a esaminare le transazioni in criptovaluta e raccogliere prove nelle indagini penali.

"L'accesso delle autorità investigative alle risorse specializzate di Rosfinmonitoring rende possibile tracciare le transazioni in criptovaluta e ottenere informazioni significative per dimostrare attività criminali".

L'agenzia ha successivamente proposto di incorporare formalmente gli asset in criptovaluta nell'infrastruttura di antiriciclaggio, sebbene l'annuncio non abbia stabilito un calendario specifico per l'attuazione.

Risultati e Collaborazioni

Insieme alla proposta sulle criptovalute, Starzhinskaya ha presentato dati sugli sforzi della Russia per recuperare beni legati a casi di corruzione. Secondo il Comitato Investigativo, gli investigatori russi che collaborano con servizi operativi, unità di intelligence finanziaria e autorità di regolamentazione hanno identificato e sequestrato beni appartenenti a individui coinvolti in casi di corruzione per un valore superiore a 486 milioni di dollari durante il 2026.

Il comitato ha attribuito parte di questi risultati alla sua cooperazione con Rosfinmonitoring, che fornisce intelligence finanziaria che gli investigatori possono utilizzare per identificare beni soggetti a sequestro. Gli investigatori hanno presentato circa 2.500 richieste all'agenzia in relazione a casi penali durante l'anno.

Necessità di Cooperazione Internazionale

Starzhinskaya ha affrontato la cooperazione internazionale durante l'incontro di Vienna, sottolineando la necessità per i paesi di scambiare informazioni e fornire assistenza legale reciproca nelle indagini penali che coinvolgono beni oltre i confini nazionali. Negli ultimi quattro anni, il Comitato Investigativo ha organizzato l'esecuzione di oltre 6.000 richieste di assistenza legale riguardanti diverse categorie di casi penali.

Ha chiesto che i meccanismi di cooperazione internazionale operino al di fuori delle considerazioni politiche, con i paesi partecipanti che adempiono ai loro obblighi legali sulla base di uguaglianza, rispetto reciproco e reciprocità.

Cambiamenti Normativi e Mercato delle Criptovalute

La proposta segue diversi cambiamenti normativi introdotti quest'anno, mentre la Russia stabilisce un mercato supervisionato per il trading e la custodia di criptovalute. Come riportato in precedenza da crypto.news, il quadro completo delle criptovalute della Russia è entrato in vigore il 1° settembre, consentendo trading regolamentato, servizi di custodia e alcuni pagamenti transfrontalieri sotto la supervisione della Banca di Russia.

La legislazione ha introdotto requisiti separati per investitori qualificati e non qualificati, con i partecipanti al dettaglio soggetti a limiti annuali di acquisto e valutazioni obbligatorie prima di accedere a criptovalute idonee. A ottobre, la banca centrale ha registrato i suoi primi operatori di criptovalute, tra cui quattro operatori di scambio e cinque custodi digitali.

Monitoraggio e Regolamentazione

Sberbank e VTB erano tra le istituzioni finanziarie ammesse al sistema regolamentato, con le aziende registrate tenute a seguire regole di registrazione e contabilità delle transazioni. I requisiti di monitoraggio finanziario si sono sviluppati insieme a quelle normative di mercato. A settembre, Rosfinmonitoring ha introdotto requisiti obbligatori di identificazione fiscale per i clienti che aprono conti con depositari digitali.

Le regole richiedono ai clienti di fornire il proprio numero di identificazione fiscale individuale, noto come INN, consentendo alle autorità di collegare le transazioni in criptovaluta con i titolari di conti identificabili. Per i trasferimenti di criptovaluta superiori a 60.000 rubli, le istituzioni coperte devono raccogliere e trasmettere informazioni dettagliate sul pagatore e sul destinatario, inclusi identificatori di conto pertinenti e dettagli personali.

La legislazione russa contro il riciclaggio di denaro vieta ai depositari digitali di aprire conti per clienti anonimi o individui che utilizzano identità fittizie. I regolatori finanziari russi hanno già intrapreso azioni contro indirizzi di criptovalute associati a sospette attività illegali.

Conclusioni

Ad agosto, la Banca di Russia ha inserito nella lista nera 2.600 portafogli di criptovalute dopo aver identificato oltre 1 miliardo di rubli in transazioni che fluivano verso gli indirizzi durante la prima metà del 2026. I portafogli sono stati aggiunti a un sistema di monitoraggio accessibile a banche e agenzie di enforcement per indagini finanziarie e valutazioni del rischio dei clienti.

La banca centrale ha identificato 929 entità che mostrano segni di attività di piramide finanziaria e altre 379 sospettate di attrarre illegalmente investimenti durante lo stesso periodo. Secondo il regolatore, le criptovalute sono state utilizzate per attrarre fondi in oltre il 74% degli schemi di piramide finanziaria identificati.