Россия предлагает интегрировать криптоактивы в систему противодействия отмыванию денег

Интеграция криптовалют в инфраструктуру противодействия отмыванию денег

Следственный комитет России предложил интегрировать криптовалютные активы в инфраструктуру страны по противодействию отмыванию денег, чтобы помочь властям отслеживать цифровые транзакции и расследовать финансовые преступления. Согласно отчету ТАСС от 6 ноября, это предложение было представлено на 20-й сессии Рабочей группы открытого состава межправительственной группы по возврату активов в Вене, где Россию представляла Анна Старжинская, начальник управления Главного следственного управления Следственного комитета России.

Работа рабочей группы

Рабочая группа действует в рамках Конференции государств-участников Конвенции ООН против коррупции и сосредоточена на международном сотрудничестве в области выявления, возврата и возвращения активов, связанных с преступной деятельностью. Во время встречи комитет пояснил, что российские следователи уже имеют доступ к специализированным ресурсам, поддерживаемым Росфинмониторингом, финансовой разведкой страны, которые помогают им исследовать транзакции с криптовалютой и собирать доказательства в уголовных делах.

"Доступ следственных органов к специализированным ресурсам Росфинмониторинга позволяет отслеживать транзакции с криптовалютой и получать значимую информацию для доказательства преступной деятельности", - говорится в заявлении комитета.

Возврат активов и международное сотрудничество

Агентство предложило формально включить криптоактивы в инфраструктуру противодействия отмыванию денег, однако в объявлении не был установлен конкретный график реализации. Наряду с предложением о криптовалюте, Старжинская представила данные о усилиях России по возврату активов, связанных с делами о коррупции. Согласно Следственному комитету, российские следователи, работающие с оперативными службами, финансовыми разведывательными подразделениями и регулирующими органами, выявили и изъяли имущество, принадлежащее лицам, вовлеченным в коррупционные дела, на сумму более 486 миллионов долларов в 2026 году.

Комитет отнес часть этих результатов к своему сотрудничеству с Росфинмониторингом, который предоставляет финансовую разведку, используемую следователями для выявления имущества, подлежащего изъятию. Следователи подали около 2500 запросов в агентство в связи с уголовными делами в течение года. Информация, полученная через эти запросы, помогла установить местонахождение активов, которые затем могли быть заморожены или конфискованы в ходе судебных разбирательств.

Международное сотрудничество и правовая помощь

Старжинская также затронула вопрос международного сотрудничества на встрече в Вене, особенно необходимость обмена информацией и предоставления взаимной правовой помощи в уголовных расследованиях, связанных с активами, пересекающими национальные границы. За последние четыре года Следственный комитет организовал выполнение более 6000 запросов о правовой помощи, охватывающих различные категории уголовных дел.

Она призвала механизмы международного сотрудничества действовать вне политических соображений, при этом участвующие страны выполняли свои юридические обязательства на основе равенства, взаимного уважения и взаимности.

Регулирование криптовалют в России

Это предложение последовало за несколькими нормативными изменениями, введенными в этом году, поскольку Россия создает регулируемый рынок для торговли криптовалютой и хранения активов. Как ранее сообщало crypto.news, комплексная структура регулирования криптовалюты в России вступила в силу 1 сентября, позволяя регулируемую торговлю, услуги хранения и определенные трансакции через границу под контролем Банка России.

Законодательство ввело отдельные требования для квалифицированных и неквалифицированных инвесторов, при этом розничные участники подлежат ежегодным лимитам на покупки и обязательным оценкам перед доступом к допустимым криптовалютам. В октябре центральный банк зарегистрировал своих первых операторов криптовалюты, включая четырех операторов обмена и пять цифровых хранителей.

Меры по борьбе с незаконной деятельностью

Сбербанк и ВТБ были среди финансовых учреждений, допущенных к регулируемой системе, при этом зарегистрированные компании обязаны следовать правилам учета и записи транзакций. Требования финансового мониторинга развивались параллельно с этими рыночными регуляциями. В сентябре Росфинмониторинг ввел обязательные требования к идентификации налогоплательщиков для клиентов, открывающих счета в цифровых депозитариях.

Правила требуют от клиентов предоставить свой индивидуальный номер налогоплательщика, известный как ИНН, что позволяет властям связывать транзакции с криптовалютой с идентифицируемыми держателями счетов. Для переводов криптовалюты, превышающих 60 000 рублей, охваченные учреждения должны собирать и передавать подробную информацию о плательщике и получателе, включая соответствующие идентификаторы счетов и личные данные.

Антиотмывочное законодательство России запрещает цифровым депозитариям открывать счета для анонимных клиентов или лиц, использующих фиктивные личности. Российские финансовые регуляторы уже предприняли действия против криптовалютных адресов, связанных с подозреваемой незаконной деятельностью.

В августе Банк России внес в черный список 2600 криптовалютных кошельков после выявления более 1 миллиарда рублей в транзакциях, поступивших на адреса в первой половине 2026 года. Кошельки были добавлены в систему мониторинга, доступную для банков и правоохранительных органов для финансовых расследований и оценки рисков клиентов.

Центральный банк выявил 929 субъектов, показывающих признаки деятельности финансовой пирамиды, и еще 379, подозреваемых в незаконном привлечении инвестиций в тот же период. Согласно регулятору, криптовалюты использовались для привлечения средств в более чем 74% схем финансовых пирамид, которые он выявил.