Russland schlägt vor, Krypto-Assets in das Anti-Geldwäsche-System zu integrieren

Integration von Krypto-Assets in die Anti-Geldwäsche-Infrastruktur

Das Ermittlungsministerium Russlands hat vorgeschlagen, Krypto-Assets in die Anti-Geldwäsche-Infrastruktur des Landes zu integrieren, um den Behörden zu helfen, digitale Transaktionen nachzuvollziehen und Finanzkriminalität zu bekämpfen. Laut einem Bericht von TASS vom 6. November wurde der Vorschlag während der 20. Sitzung der Offenen Zwischenstaatlichen Arbeitsgruppe zur Vermögensrückgewinnung in Wien präsentiert, wo Anna Starzhinskaya, Abteilungsleiterin der Hauptuntersuchungsdirektion des Russischen Ermittlungsministeriums, die Behörde vertrat.

Ressourcen und Zusammenarbeit

Die Arbeitsgruppe arbeitet im Rahmen der Konferenz der Vertragsstaaten der Vereinten Nationen gegen Korruption und konzentriert sich auf die internationale Zusammenarbeit bei der Identifizierung, Rückgewinnung und Rückführung von Vermögenswerten, die mit kriminellen Aktivitäten in Verbindung stehen.

Während des Treffens erklärte das Komitee, dass russische Ermittler bereits Zugang zu spezialisierten Ressourcen haben, die von Rosfinmonitoring, der Finanzaufklärungsbehörde des Landes, bereitgestellt werden, um Krypto-Transaktionen zu untersuchen und Beweise in Strafverfahren zu sammeln.

"Der Zugang der Ermittlungsbehörden zu den spezialisierten Ressourcen von Rosfinmonitoring ermöglicht es, Krypto-Transaktionen nachzuverfolgen und bedeutende Informationen zu gewinnen, um kriminelle Aktivitäten nachzuweisen."

Vermögensrückgewinnung und internationale Kooperation

Die Behörde schlug anschließend vor, Krypto-Assets formell in die Anti-Geldwäsche-Infrastruktur aufzunehmen, obwohl die Ankündigung keinen spezifischen Zeitrahmen für die Umsetzung festlegte. Neben dem Krypto-Vorschlag präsentierte Starzhinskaya Zahlen zu Russlands Bemühungen, Vermögenswerte, die mit Korruptionsfällen in Verbindung stehen, zurückzugewinnen. Laut dem Ermittlungsministerium identifizierten und beschlagnahmten russische Ermittler, die mit operativen Diensten, Finanzaufklärungseinheiten und Regulierungsbehörden zusammenarbeiten, Vermögenswerte im Wert von über 486 Millionen Dollar, die Einzelpersonen zugeordnet sind, die in Korruptionsfälle verwickelt sind, im Jahr 2026.

Das Komitee führte einen Teil dieser Ergebnisse auf die Zusammenarbeit mit Rosfinmonitoring zurück, das Finanzinformationen bereitstellt, die Ermittler nutzen können, um beschlagnahmungsfähige Vermögenswerte zu identifizieren. Ermittler reichten im Laufe des Jahres etwa 2.500 Anfragen an die Behörde im Zusammenhang mit Strafverfahren ein. Die Informationen, die durch diese Anfragen gewonnen wurden, halfen dabei, den Standort von Vermögenswerten festzustellen, die anschließend durch rechtliche Verfahren eingefroren oder beschlagnahmt werden konnten.

Internationale rechtliche Unterstützung

Starzhinskaya sprach während des Treffens in Wien über internationale Zusammenarbeit, insbesondere über die Notwendigkeit für Länder, Informationen auszutauschen und gegenseitige rechtliche Unterstützung in Strafverfahren zu leisten, die Vermögenswerte über nationale Grenzen hinweg betreffen. In den letzten vier Jahren hat das Ermittlungsministerium die Ausführung von mehr als 6.000 Anfragen nach rechtlicher Unterstützung organisiert, die verschiedene Kategorien von Strafverfahren abdecken. Sie forderte, dass internationale Kooperationsmechanismen unabhängig von politischen Überlegungen funktionieren, wobei die teilnehmenden Länder ihre rechtlichen Verpflichtungen auf der Grundlage von Gleichheit, gegenseitigem Respekt und Gegenseitigkeit erfüllen.

Regulatorische Änderungen und Marktüberwachung

Der Vorschlag folgt mehreren regulatorischen Änderungen, die in diesem Jahr eingeführt wurden, während Russland einen überwachten Markt für den Handel und die Verwahrung von Kryptowährungen etabliert. Wie crypto.news zuvor berichtete, trat Russlands umfassender Krypto-Rahmen am 1. September in Kraft und erlaubte regulierten Handel, Verwahrungsdienste und bestimmte grenzüberschreitende Abwicklungen unter der Aufsicht der Bank von Russland.

Im Oktober registrierte die Zentralbank ihre ersten Krypto-Betreiber, darunter vier Börsenbetreiber und fünf digitale Verwahrer. Sberbank und VTB gehörten zu den Finanzinstituten, die in das regulierte System aufgenommen wurden, wobei registrierte Unternehmen verpflichtet sind, Transaktionsaufzeichnungs- und Buchhaltungsregeln zu befolgen. Die Anforderungen an die Finanzüberwachung haben sich parallel zu diesen Marktregulierungen entwickelt.

Im September führte Rosfinmonitoring verpflichtende Anforderungen zur Identifizierung von Steuerpflichtigen für Kunden ein, die Konten bei digitalen Verwahrstellen eröffnen. Die Regeln verlangen von den Kunden, ihre individuelle Steueridentifikationsnummer, bekannt als INN, anzugeben, damit die Behörden Krypto-Transaktionen mit identifizierbaren Kontoinhabern verknüpfen können.

Maßnahmen gegen illegale Aktivitäten

Für Krypto-Überweisungen, die 60.000 Rubel überschreiten, müssen die betroffenen Institutionen detaillierte Informationen über den Zahler und den Empfänger sammeln und übermitteln, einschließlich relevanter Kontenkennungen und persönlicher Daten. Die Anti-Geldwäsche-Gesetzgebung Russlands verbietet digitalen Verwahrstellen, Konten für anonyme Kunden oder Personen mit fiktiven Identitäten zu eröffnen. Russische Finanzregulierungsbehörden haben bereits Maßnahmen gegen Krypto-Adressen ergriffen, die mit verdächtigen illegalen Aktivitäten in Verbindung stehen.

Im August setzte die Bank von Russland 2.600 Krypto-Wallets auf die schwarze Liste, nachdem sie mehr als 1 Milliarde Rubel an Transaktionen identifiziert hatte, die in die Adressen während der ersten Hälfte des Jahres 2026 flossen. Die Wallets wurden einem Überwachungssystem hinzugefügt, das Banken und Strafverfolgungsbehörden für finanzielle Ermittlungen und Kundenrisikobewertungen zugänglich ist.

Die Zentralbank identifizierte 929 Einheiten, die Anzeichen von Aktivitäten im Zusammenhang mit Finanzpyramiden zeigten, und weitere 379, die verdächtigt wurden, illegal Investitionen anzuziehen, im selben Zeitraum. Laut dem Regulierer wurden Kryptowährungen verwendet, um in mehr als 74 % der von ihm identifizierten Finanzpyramiden Gelder zu akquirieren.