Regolatori del Texas contro Schemi di Investimento in Criptovalute
I regolatori del Texas hanno preso di mira un presunto schema di investimento in criptovalute e marketing multilivello (MLM) che prometteva di trasformare gli investitori in milionari, garantendo reddito passivo e alti ritorni mensili attraverso il reclutamento e codici di trading.
Ordine di Cessazione e Desistenza
Il Texas State Securities Board ha dichiarato il 3 giugno di aver emesso un ordine di cessazione e desistenza d’emergenza contro BG Wealth Sharing LTD e DSJ Exchange PTY Ltd. Questo ordine si rivolge a un presunto schema di investimento in criptovalute e marketing multilivello (MLM) destinato agli investitori del Texas.
I regolatori hanno descritto DSJ come un presunto scambio di criptovalute legato a investimenti passivi e affermazioni di trading abilitato da AI. L’ordine nomina anche BG Wealth Sharing Group LLC, Thaddious Thomas e Gagandeep Sarkaria.
Meccanismi di Reclutamento e Controllo
I regolatori hanno riferito che BG Wealth inviava ai propri investitori codici di trading tramite Bonchat, un’app di messaggistica, e li istruiva a inserire i codici sul presunto scambio di criptovalute di DSJ. Questo processo dava agli investitori poco controllo sulle operazioni, mentre faceva apparire la piattaforma attiva.
Inoltre, il sistema premiava il reclutamento, consentendo ai partecipanti di ricevere più codici di trading portando altri nel programma. Il regolatore ha dichiarato:
“I reclutatori avrebbero presumibilmente attirato gli investitori con affermazioni secondo cui un piccolo deposito iniziale poteva generare ‘reddito mensile a vita’ e trasformare i partecipanti in milionari nel giro di pochi mesi attraverso bonus di reclutamento aggressivi.”
Promesse e Rischi
Lo schema ha utilizzato diversi punti di pressione per costruire la fiducia degli investitori. I regolatori hanno citato affermazioni di un tasso di successo del 99,6%, protezione garantita del capitale, ritorni mensili di almeno il 60% e un raddoppio del capitale in circa 40 giorni. Queste promesse facevano apparire la piattaforma sistematica e a basso rischio.
L’ordine indica che gli investitori dipendevano da sistemi esperti, strategie abilitate da AI e codici di trading programmati. L’ordine di cessazione e desistenza d’emergenza afferma che gli investitori che cercavano di effettuare prelievi affrontavano una commissione di gestione di circa il 20% del valore del conto.
I rispondenti hanno presentato l’addebito come una misura anti-arbitraggio e anti-riciclaggio. Il Texas ha anche riferito che BG Wealth ha successivamente richiesto un ulteriore 12% dal valore del conto di ciascun investitore, legato a tasse e commissioni di trasferimento del conto.
“Dopo aver disabilitato i prelievi standard del conto, gli operatori hanno richiesto che le vittime pagassero un ulteriore 12% di ‘tassa di uscita’ o ‘commissione di conformità’ di tasca propria prima che qualsiasi fondo potesse essere rilasciato.”
Risposta dei Regolatori e Implicazioni
Il Texas si unisce a Washington e Hawaii nel prendere misure formali di sicurezza statale riguardanti BG Wealth Sharing o entità affiliate. Anche Utah e Alaska hanno emesso avvisi agli investitori legati a BG Wealth Sharing e DSJ Exchange, ma quegli avvisi non erano ordini formali di cessazione e desistenza.
La risposta più ampia mostra come l’operazione abbia raggiunto investitori in diversi stati. La strategia di uscita ha creato un ulteriore rischio per gli investitori. Dopo gli avvisi normativi, i rispondenti hanno incolpato DSJ per le affermazioni di frode e hanno indirizzato gli investitori verso HQIEX, descritto nell’ordine come un servizio di scambio sostitutivo. Quel cambiamento potrebbe mantenere le vittime coinvolte mentre aggiunge incertezza.
Ha anche reindirizzato l’attenzione dai prelievi, dalle divulgazioni mancanti, dalla custodia dei fondi, dall’attività di trading e dalle preoccupazioni di mescolanza.
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