Texas Detiene un Supuesto Esquema Piramidal de Criptomonedas Tras Promesas de Millonarios ‘Sin Riesgo’
Los reguladores de Texas han cerrado un esquema piramidal de criptomonedas que prometía inversiones de bajo riesgo y la posibilidad de convertirse en millonario a través de tácticas agresivas de reclutamiento.
Desmantelamiento de un Esquema de Inversión en Criptomonedas
Los reguladores de Texas han desmantelado un supuesto esquema de inversión en criptomonedas y marketing multinivel (MLM) que prometía a sus participantes la posibilidad de convertirse en millonarios, así como ingresos pasivos y altos retornos mensuales a través de reclutamiento y códigos de trading. La orden también menciona tarifas de retiro, bloqueos para inversores y afirmaciones de trading de bajo riesgo asistido por inteligencia artificial (IA).
Orden de Cese y Desistimiento
La Junta de Valores del Estado de Texas anunció el 3 de junio que emitió una orden de cese y desistimiento de emergencia contra BG Wealth Sharing LTD y DSJ Exchange PTY Ltd. Esta orden se dirige a un supuesto esquema de inversión en criptomonedas y marketing multinivel (MLM) que tenía como objetivo a inversores en Texas. Los reguladores describieron a DSJ como un supuesto intercambio de criptomonedas vinculado a inversiones pasivas y afirmaciones de trading habilitado por IA.
La orden también menciona a BG Wealth Sharing Group LLC, Thaddious Thomas y Gagandeep Sarkaria. Según los reguladores, BG Wealth envió a los inversores códigos de trading a través de Bonchat, una aplicación de mensajería, e instruyó a los inversores a ingresar esos códigos en el supuesto intercambio de criptomonedas de DSJ. Este proceso otorgó a los inversores poco control sobre las operaciones, mientras que la plataforma parecía activa.
Afirmaciones Engañosas y Estrategias de Reclutamiento
El esquema recompensaba el reclutamiento, permitiendo a los participantes recibir más códigos de trading al atraer a otros al programa. El regulador declaró:
“Los reclutadores supuestamente atrajeron a los inversores con afirmaciones de que un pequeño depósito inicial podría generar ‘ingresos mensuales de por vida’ y convertir a los participantes en millonarios en cuestión de meses a través de agresivos bonos de reclutamiento.”
El esquema utilizó diversas tácticas para generar confianza en los inversores, citando afirmaciones de una tasa de éxito del 99.6%, protección garantizada del capital, retornos mensuales de al menos el 60% y la promesa de duplicar el capital en aproximadamente 40 días. Estas promesas hicieron que la plataforma pareciera sistemática y de bajo riesgo.
Problemas de Retiro y Cargos Adicionales
La orden indica que los inversores dependían de sistemas expertos, estrategias habilitadas por IA y códigos de trading programados. La orden de cese y desistimiento de emergencia establece que los inversores que buscaban realizar retiros enfrentaban una tarifa de manejo de aproximadamente el 20% del valor de su cuenta. Los encuestados presentaron este cargo como una medida contra el arbitraje y el lavado de dinero.
Texas también informó que BG Wealth posteriormente exigió otro 12% del valor de la cuenta de cada inversor, vinculado a impuestos y tarifas de transferencia de cuentas. El regulador señaló:
“Después de deshabilitar los retiros estándar de cuentas, los operadores exigieron que las víctimas pagaran un 12% adicional de ‘impuesto de salida’ o ‘tarifa de cumplimiento’ de su propio bolsillo antes de que se pudieran liberar fondos.”
Acciones Regulatorias en Otros Estados
Texas se une a Washington y Hawái en tomar acciones formales de valores estatales relacionadas con BG Wealth Sharing o entidades afiliadas. Utah y Alaska también emitieron advertencias a los inversores vinculadas a BG Wealth Sharing y DSJ Exchange, aunque esas alertas no fueron órdenes formales de cese y desistimiento.
La respuesta más amplia muestra cómo la operación alcanzó a inversores en varios estados. La estrategia de salida creó otro riesgo para los inversores. Tras las advertencias regulatorias, los encuestados culparon a DSJ por las afirmaciones de fraude y redirigieron a los inversores hacia HQIEX, descrito en la orden como un servicio de intercambio de reemplazo. Este cambio podría mantener a las víctimas involucradas mientras añade incertidumbre, además de desviar la atención de los retiros, divulgaciones faltantes, custodia de fondos, actividad de trading y preocupaciones de mezcla.
Conclusión
Texas se ha convertido en el primer estado de EE. UU. en obtener exposición a bitcoin con fondos públicos, asignando $10 millones a su nuevo...