Schéma d’investissement en cryptomonnaie ciblé par les régulateurs du Texas
Les régulateurs du Texas ont ciblé un prétendu schéma d’investissement en cryptomonnaie et de marketing de réseau (MLM) qui promettait à ses participants de devenir millionnaires, de générer des revenus passifs et d’obtenir des rendements mensuels élevés grâce au recrutement et à des codes de trading.
L’ordre mentionne également des frais de retrait, des blocages pour les investisseurs et des allégations de trading à faible risque assisté par intelligence artificielle (IA). Le Texas State Securities Board a annoncé le 3 juin qu’il avait émis un ordre d’arrêt d’urgence contre BG Wealth Sharing LTD et DSJ Exchange PTY Ltd.
Détails de l’ordre d’arrêt
Cet ordre vise un prétendu schéma d’investissement en cryptomonnaie et de marketing multi-niveaux (MLM) destiné aux investisseurs texans. Les régulateurs ont décrit DSJ comme un prétendu échange de cryptomonnaie lié à des investissements passifs et à des allégations de trading assisté par IA.
L’ordre mentionne également BG Wealth Sharing Group LLC, Thaddious Thomas et Gagandeep Sarkaria. Les régulateurs ont rapporté que BG Wealth envoyait aux investisseurs des codes de trading via Bonchat, une application de messagerie, et leur demandaient d’entrer ces codes sur le prétendu échange de DSJ.
« Les recruteurs auraient attiré les investisseurs avec des affirmations selon lesquelles un petit dépôt initial pourrait générer un ‘revenu mensuel à vie’ et transformer les participants en millionnaires en quelques mois grâce à des primes de recrutement agressives. »
Promesses et risques associés
Le schéma utilisait plusieurs leviers pour renforcer la confiance des investisseurs. Les régulateurs ont cité des allégations d’un taux de réussite de 99,6 %, une protection du capital garantie, des rendements mensuels d’au moins 60 % et un doublement du capital en environ 40 jours. Ces promesses faisaient apparaître la plateforme comme systématique et à faible risque.
L’ordre indique que les investisseurs dépendaient de systèmes experts, de stratégies assistées par IA et de codes de trading programmés. Les investisseurs cherchant à effectuer des retraits faisaient face à des frais de traitement d’environ 20 % de la valeur de leur compte.
« Après avoir désactivé les retraits standard des comptes, les opérateurs ont exigé que les victimes paient un ‘impôt de sortie’ ou ‘frais de conformité’ supplémentaire de 12 % de leur poche avant que des fonds puissent être libérés. »
Réactions des régulateurs et portée de l’affaire
Le Texas rejoint Washington et Hawaï dans la prise de mesures formelles concernant les valeurs mobilières d’État impliquant BG Wealth Sharing ou des entités affiliées. L’Utah et l’Alaska ont également émis des avertissements aux investisseurs liés à BG Wealth Sharing et DSJ Exchange, mais ces alertes n’étaient pas des ordres formels d’arrêt et de désistement.
La réponse plus large montre comment l’opération a touché des investisseurs dans plusieurs États. La stratégie de sortie a créé un autre risque pour les investisseurs. Après des avertissements réglementaires, les répondants ont blâmé DSJ pour des allégations de fraude et ont dirigé les investisseurs vers HQIEX, décrit dans l’ordre comme un service d’échange de remplacement.
Ce changement pourrait maintenir les victimes engagées tout en ajoutant de l’incertitude. Il a également détourné l’attention des retraits, des divulgations manquantes, de la garde des fonds, de l’activité de trading et des préoccupations de mélange.
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