Accusa di Frode negli Investimenti in Criptovaluta
Un uomo del Tennessee è stato accusato di reati federali per un presunto schema di frode negli investimenti in criptovaluta che ha truffato investitori in tutto il paese per milioni di dollari, come annunciato venerdì dal Dipartimento di Giustizia.
Dettagli sull’Accusato
Misam M. Abidi, 47 anni, residente a Nolensville, Tennessee, affronta un’accusa federale con 11 capi d’imputazione che lo accusano di gestire una società di investimento in criptovaluta fraudolenta chiamata Star Credit Holdings tra il 2020 e il 2024.
Le Accuse
I pubblici ministeri sostengono che Abidi abbia utilizzato una rete di false promesse per attrarre investitori. Tra le false dichiarazioni che avrebbe fatto ci sono:
- Garanzie di alti tassi di rendimento
- Affermazioni di mantenere un sostanziale fondo di riserva per proteggere gli investitori
- Asserzioni di gestire molto più capitale di quanto in realtà controllasse
Invece di generare rendimenti attraverso il trading legittimo, Abidi avrebbe pagato i primi investitori utilizzando i fondi contribuiti dai nuovi investitori, un segno distintivo della classica struttura dello schema Ponzi.
Attività Illegali
Abidi avrebbe anche aiutato gli investitori a ottenere prestiti personali a loro nome per canalizzare ulteriori fondi nella società e falsificato almeno un’affermazione secondo cui l’identità di un investitore era stata rubata per ottenere un prestito del genere.
I pubblici ministeri affermano che Abidi ha dirottato oltre 1,9 milioni di dollari di fondi degli investitori a favore suo e dei membri della sua famiglia, e non ha riportato i redditi derivanti dall’operazione nelle sue dichiarazioni fiscali federali.
Commento del Procuratore
“Gli schemi Ponzi, le truffe in criptovaluta e le frodi finanziarie possono essere devastanti per gli investitori individuali, dannosi per le istituzioni finanziarie e nocivi per il Tesoro degli Stati Uniti”, ha dichiarato il procuratore degli Stati Uniti D. Michael Dunavant in una dichiarazione.
“Ringraziamo i nostri partner delle agenzie federali per la loro eccezionale indagine in questo caso eclatante. Ovunque si verifichi frode nel Distretto Occidentale del Tennessee, questo ufficio sarà pronto a ritenere responsabili i trasgressori.”
Possibili Conseguenze
L’accusa include reati di frodi telematiche, gestione di un’attività di trasmissione di denaro non autorizzata, aiuto nella preparazione di dichiarazioni fiscali false e riciclaggio di denaro. Se condannato su tutti i capi d’imputazione, Abidi potrebbe affrontare decenni di carcere federale.
