Агентство по борьбе с преступностью Великобритании предупреждает об "инновационном использовании" криптовалюты отмывателями

Инновационные методы преступников

Преступники используют "инновационные методы" применения криптоактивов для уклонения от обнаружения и перемещения незаконных ценностей в больших масштабах. Об этом говорится в ежегодном отчете Национального центра экономической преступности Великобритании, который является подразделением Национального агентства по борьбе с преступностью и координирует ответ страны на экономическую преступность. Отчет был опубликован на этой неделе.

Сети отмывания денег

В нем содержится оценка угроз, описывающая сети отмывания денег, которые действуют через границы и комбинируют "новые и традиционные" методы, перемещая деньги как через легальные, так и через нелегальные системы одновременно. Многие организованные преступные группы больше не занимаются отмыванием своих собственных доходов, а передают эту работу специализированным сетям за плату.

Искусственный интеллект и криптовалюта

В том же отрывке упоминается искусственный интеллект рядом с криптовалютой, ссылаясь на синтетические идентичности и автоматизацию процессов, используемую против банков. Криптоактивы теперь занимают третье место среди девяти приоритетов экономической преступности, согласованных NECC с Управлением по финансовому поведению, Министерством внутренних дел и Казначейством, и опубликованных в июле 2025 года.

Регулирование и соблюдение норм

Этот список направляет, куда регулируемые компании должны направлять свои усилия по соблюдению норм, ставя криптовалюту выше преступных наличных и "деньги-мула". Агентство сообщает, что разрабатывает "более проактивные и основанные на разведке возможности в области криптовалюты", чтобы информировать наш ответ на перекрестные приоритеты, что указывает на отход от работы с направлениями и переход к созданию собственных целей. Однако оно не дает подробностей о том, что это означает на практике.

Операции и результаты

Операция Atlantic, неделя интенсивной работы в штаб-квартире NCA с Секретной службой США, Coinbase, Binance, Kraken и Tether, выявила 20 000 жертв фишинга и заморозила 12 миллионов долларов в марте. Операция Destabilise, дело против русскоязычных сетей, конвертирующих уличные наличные в криптовалюту, привела к 129 арестам и изъятию более 25 миллионов фунтов стерлингов в Великобритании, что на один арест больше, чем в предыдущем обновлении, данном в ноябре.

Агентство теперь сообщает, что расширит свой подход в рамках операции Destabilise на другие "высокие риски отмывания денег", которые представляют наибольшую угрозу для незаконного финансирования в Великобритании.

Технологии и конфиденциальность

В отчете также упоминается, среди его академической работы, отчет о технологиях, повышающих конфиденциальность в криптоиндустрии, опубликованный Королевским институтом объединенных служб. Этот документ, составленный на основе круглого стола, проведенного NECC в июле 2025 года, выступал против жестких мер. Участники несколько раз заявляли, что инструменты конфиденциальности не должны быть запрещены, поскольку это может подтолкнуть незаконных игроков к использованию нерегулируемых услуг и оставить следователям меньше компаний, к которым можно обратиться за информацией.

Его автор, ассоциированный научный сотрудник RUSI Элиссон Оуэн, сказала Decrypt, что создание доверия через функции соблюдения норм "в конечном итоге расширит использование технологии."