Uso Innovativo delle Crypto da Parte dei Criminali
I criminali stanno facendo un “uso innovativo dei prodotti di asset crypto” per eludere la rilevazione e spostare valore illecito su larga scala, ha dichiarato il National Economic Crime Centre della Gran Bretagna, un’unità della National Crime Agency che coordina la risposta del paese ai crimini economici, nel suo rapporto annuale pubblicato questa settimana.
Valutazione delle Minacce
La frase si trova in una valutazione delle minacce che descrive le reti di riciclaggio che proliferano oltre confine e combinano metodi “nuovi e tradizionali”, muovendo denaro attraverso sistemi leciti e illeciti contemporaneamente. Molti gruppi di crimine organizzato non riciclano più i propri proventi, afferma l’agenzia, esternalizzandolo a reti dedicate per una commissione.
Priorità di Crimine Economico
Lo stesso passaggio colloca l’AI accanto alla crypto, citando identità sintetiche e automazione dei processi utilizzati contro le banche. Gli asset crypto ora occupano il terzo posto tra le nove priorità di crimine economico concordate dal NECC con la Financial Conduct Authority, il Ministero dell’Interno e il Tesoro, pubblicate a luglio 2025.
Capacità Crypto Proattiva
L’agenzia afferma di stare sviluppando “una capacità crypto più proattiva e guidata dall’intelligence” per informare la nostra risposta a priorità trasversali, un linguaggio che indica un allontanamento dal lavoro di riferimento e verso la generazione dei propri obiettivi. Non fornisce dettagli su cosa significhi questo nella pratica.
Operazioni Recenti
L’Operazione Atlantic, una settimana di attività presso la sede della NCA con il Servizio Segreto degli Stati Uniti, Coinbase, Binance, Kraken e Tether, ha identificato 20.000 vittime di phishing per approvazione e ha congelato 12 milioni di dollari a marzo.
L’Operazione Destabilise, il caso contro le reti di lingua russa che convertono denaro contante in crypto, ha portato a 129 arresti e oltre 25 milioni di sterline sequestrati nel Regno Unito, un arresto in più rispetto all’aggiornamento fornito a novembre.
L’agenzia ora afferma che espanderà il suo approccio dell’Operazione Destabilise ad altre “reti di riciclaggio di denaro ad alto danno” che pongono il maggior rischio di finanziamento illecito per il Regno Unito.
Ricerche e Raccomandazioni
Il rapporto elenca anche, tra il suo lavoro accademico, un rapporto sulle Tecnologie di Miglioramento della Privacy nell’Industria Crypto pubblicato dal Royal United Services Institute. Quel documento, tratto da un tavolo rotondo del luglio 2025 ospitato dallo stesso NECC, ha sostenuto contro una repressione.
I partecipanti hanno affermato “più volte” che gli strumenti di privacy non dovrebbero essere vietati, sulla base che il divieto spingerebbe gli attori illeciti verso servizi non regolamentati e lascerebbe gli investigatori con meno aziende da interrogare per ottenere informazioni.
La sua autrice, la ricercatrice associata RUSI Allison Owen, ha detto a Decrypt che costruire fiducia attraverso funzionalità di conformità “espanderà alla fine l’uso della tecnologia.”
