Судебные и процессуальные реформы в Китае
Китай предложил ряд судебных и процессуальных реформ, направленных на укрепление расследований, обработку доказательств и возврат активов в делах об отмывании денег с использованием виртуальной валюты. Это делается в ответ на необходимость закрытия пробелов в уголовно-правовом механизме страны.
Проблемы в правовой системе
Согласно статье, опубликованной в «Ежедневной газете народной прокуратуры», текущая правовая основа Китая сталкивается с тремя основными препятствиями при преследовании дел об отмывании денег с использованием виртуальной валюты:
- трудности в определении уголовной ответственности;
- сбор доказательств;
- возврат незаконных активов.
Статья, написанная прокурорами Народной прокуратуры района Юху в Сяньтане, Хунань, и профессором права из Сяньтаньского университета, утверждает, что виртуальные валюты повысили эффективность транзакций, однако их децентрализованная структура, анонимность и трансграничный характер сделали их все более привлекательными для отмывания преступных доходов.
Несоответствия в законодательстве
Хотя Китай установил рамки противодействия отмыванию денег, авторы статьи отметили, что несоответствия между пересмотренным Законом о противодействии отмыванию денег и Уголовным кодексом создают проблемы с применением. В то время как обновленный закон AML больше не ограничивает предшествующие преступления, статья 191 Уголовного кодекса по-прежнему применяется только к семи указанным преступлениям, оставляя многие дела об отмывании виртуальной валюты, связанные с другими преступлениями, для преследования по статье о сокрытии или маскировке преступных доходов.
«Это все больше превращает последнее преступление в универсальную норму и утверждает, что судебные органы должны уделять больше внимания выявлению самостоятельных действий по отмыванию во время расследований.»
Рекомендации по улучшению
Чтобы решить эти проблемы, авторы предлагают:
- выпустить специальные рекомендации по обработке дел;
- опубликовать дополнительные руководящие дела;
- расширить обучение технологиям анализа блокчейна для следователей и прокуроров.
Следователи также должны применять обязательный подход «двойного расследования», изучая как основное преступление, так и связанные действия по отмыванию.
Сбор доказательств и возврат активов
Сбор доказательств остается еще одной серьезной проблемой, поскольку преступники все чаще используют миксеры, анонимные монеты, децентрализованные биржи и трансакции между цепями, чтобы разделить и перемещать средства через несколько юрисдикций. Зашифрованные коммуникации, уничтоженные данные и ограниченное трансграничное сотрудничество еще больше усложняют расследования.
Чтобы решить эти проблемы, статья предлагает:
- признать публично проверяемые записи транзакций блокчейна в качестве самоаутентифицирующихся электронных доказательств;
- принимать отчеты по аналитике блокчейна в качестве доказательств;
- разрешить судам делать выводы о преступном намерении в определенных обстоятельствах.
Трансграничное сотрудничество
Авторы также подчеркивают необходимость усиления трансграничного сотрудничества через двусторонние или многосторонние соглашения о судебной помощи, охватывающие преступления с использованием виртуальной валюты. Они предлагают разработать сеть судебного сотрудничества на основе блокчейна, которая позволит участвующим юрисдикциям проверять подозрительные адреса кошельков и другую информацию о правоприменении.
Заключение
Рекомендации основываются на недавнем стремлении Китая ужесточить контроль за финансовыми преступлениями, связанными с криптовалютами. В июне Народный банк Китая заявил, что отмывание виртуальной валюты останется приоритетом в рамках следующей пятилетней стратегии противодействия отмыванию денег в стране.
