США вводят санкции против 45 объектов, связанных с предполагаемой крипто-мошеннической империей Prince Group

Санкции против Prince Group

Министерство финансов США ввело санкции против четырех физических лиц и 41 юридического лица, которые, по его словам, поддерживают Prince Group — камбоджийский конгломерат, обвиняемый в управлении мошенническими схемами, использующими труд trafficking для обмана жертв через криптоинвестиции и романтические мошенничества.

Цели санкций

Новые назначения, объявленные в четверг Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC), нацелены на офшорные компании, номинальных владельцев и администраторов, которые, по данным министерства, помогли руководителям Prince Group скрыть активы и избежать ранее введенных санкций в октябре 2025 года и июне 2026 года.

"Кибермошеннические синдикаты продолжают красть миллиарды долларов у американских жертв, полагаясь на сложные международные бизнес-сети для отмывания своих незаконных доходов", — заявил министр финансов Скотт Бессент.

Список санкционированных лиц

Среди санкционированных — Цю Юн, который, по данным министерства, контролирует сеть компаний на Британских Виргинских Островах и в Гонконге от имени Prince Group, включая кредиторов и винные компании. Его личный помощник, Чжао Мэньяо, также попал под санкции.

OFAC также нацелился на двух человек, которые, как утверждается, владеют недвижимостью или управляют компаниями с руководителем Prince Group Чен Бо, который был санкционирован в июне. К ним относится его жена, Хэ Юцзин, которой Чен Бо передал право собственности на свой особняк в Токио после введения санкций в октябре 2025 года, и партнер Висал Панг, который контролирует 11 камбоджийских компаний в сферах строительства, логистики, гостиничного бизнеса и "супер-приложений".

Дополнительные санкции

Одиннадцать компаний, все еще контролируемых Чен Бо, также были санкционированы, включая Prince International Airlines и CB General Insurance. Дополнительные юридические лица в Сингапуре, Маврикии и Малайзии были санкционированы за связи с партнером Prince Group Дай Аном, а также сингапурская медиа-компания, принадлежащая предполагаемому финансовому директору Prince Group Тхет Ли.

Международные действия

Отдельно OFAC назначил Чуи Кок Ву, малайзийского гражданина, проживающего в Мадагаскаре, который, по данным министерства, возглавлял сеть мошенников, использующих крипто и другие технологии для обмана американцев на сумму более 400 000 долларов.

США стремятся к конфискации около 14 миллиардов долларов в Bitcoin, связанных с Prince Group, в то время как власти Великобритании заморозили лондонский пентхаус Тхет Ли.

Арест и ликвидация

Prince Group отверг обвинения. Сам Чен Чжи был арестован в Камбодже в январе вместе с двумя другими гражданами Китая и экстрадирован в Китай, где государственные СМИ описали его как главу крупного транснационального игорного и мошеннического синдиката.

Камбоджа, которая отозвала его гражданство за месяц до этого, также поставила банк группы Prince Bank в ликвидацию.

Согласованные действия

Действия в четверг были согласованы с ФБР, Центром борьбы с мошенничеством Министерства юстиции, который сообщил о конфискации и заморозке криптоактивов на сумму 580 миллионов долларов, и Офисом прокурора США для округа Аляска, с помощью властей Британских Виргинских Островов и Великобритании.

Глобальная угроза

Интерпол объявил сети мошеннических схем глобальной угрозой в прошлом году, ссылаясь на их использование торговли людьми, онлайн-мошенничества и принудительного труда. В сентябре Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов связала около 12,7 миллиарда долларов в сообщенной финансовой активности с подозреваемыми криптоинвестиционными мошенничествами.

Офис ООН по наркотикам и преступности оценил в июле, что мошеннические операции по всей Восточной и Юго-Восточной Азии, Австралии и Новой Зеландии стоили жертвам от 88,3 миллиарда до 114,1 миллиарда долларов в 2025 году, большая часть из которых была получена через мошенничество с криптоинвестициями.