Завершение дела против Александра Машинского
Почти через три года после краха Celsius Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) завершила свое гражданское дело против основателя компании Александра Машинского, наложив на него постоянные запреты на торговлю и регистрацию. Это решение стало очередной главой в последствиях деятельности крипто-кредитора, который, по утверждениям регуляторов, привлек около 20 миллиардов долларов средств клиентов с помощью вводящих в заблуждение заявлений о безопасности и прибыльности.
Согласительное постановление
CFTC разрешила свое принудительное действие против Александра Машинского, основателя и бывшего генерального директора Celsius Network LLC, после того как федеральный суд вынес согласительное постановление 18 июня. Это постановление налагает постоянные запреты на торговлю и регистрацию, а также запрещает будущие нарушения определенных антифродовых положений.
«Согласительное постановление навсегда запрещает Машинскому дальнейшие нарушения определенных антифродовых положений в CEA и правилах CFTC и налагает на него постоянные запреты на торговлю и регистрацию.»
Обман клиентов
Клиенты использовали Celsius для объединения цифровых активов, которые компания использовала для получения дохода, утверждали регуляторы. Celsius якобы возвращала этот доход через еженедельные процентные выплаты или «вознаграждения», одновременно рекламируя платформу как более безопасную альтернативу для держателей цифровых активов.
CFTC подала свой иск против Celsius и Машинского 13 июля 2023 года. Агентство утверждало, что с 2018 года по как минимум июнь 2022 года Машинский и Celsius обманули сотни тысяч клиентов, искажая информацию о безопасности, прибыльности и соблюдении нормативных требований платформы.
Рискованные инвестиционные стратегии
Регуляторы утверждали, что Машинский продвигал Celsius через публичные видео, блоги, прямые трансляции, посты в социальных сетях и на сайте компании, рекламируя Celsius как «безопасную» альтернативу, аналогичную традиционному банку для цифровых активов клиентов, и обещая высокодоходные процентные выплаты по депозитам.
Celsius использовала все более рискованные инвестиционные стратегии для достижения обещанных доходов, утверждала CFTC. Эти стратегии включали миллионы долларов в необеспеченных кредитах и нерегулируемых соглашениях децентрализованного финансирования, даже когда компания продолжала утверждать клиентам, что их активы безопасны и приносят вознаграждения.
Дополнительные действия со стороны регуляторов
CFTC отметила:
«17 июля 2023 года суд вынес согласительное постановление о постоянном запрете против Celsius, оставив Машинского единственным оставшимся ответчиком.»
Федеральные агентства также преследовали Celsius и Машинского через отдельные действия. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила Celsius и Машинского в мошенничестве, незарегистрированных предложениях ценных бумаг, ложных и вводящих в заблуждение заявлениях для инвесторов и манипуляциях на рынке токенов CEL в июле 2023 года.
Федеральная торговая комиссия (FTC) также возбудила дело о защите прав потребителей, связанное с Celsius. Компания согласилась на урегулирование, которое включало постоянный запрет на работу с активами потребителей, в то время как FTC утверждала, что Celsius вводила в заблуждение потребителей относительно безопасности депозитов клиентов и состояния своего бизнеса.
Уголовные преследования
Уголовные прокуроры отдельно преследовали Машинского за связанное поведение. Офис прокурора США для Южного округа Нью-Йорка подал параллельное дело 11 июля 2023 года, и Машинский признал себя виновным 3 декабря 2024 года по одному пункту обвинения в мошенничестве с товарами и одному пункту обвинения в мошенничестве с ценными бумагами.
CFTC отметила:
«8 мая 2025 года Машинский был приговорен к 12 годам лишения свободы и обязан выплатить штраф в размере 50 000 долларов и конфискацию 48 393 446 долларов за совершение мошенничества с товарами и ценными бумагами в Celsius.»
Прокуроры заявили, что Celsius имела активы на сумму около 25 миллиардов долларов на пике осенью 2021 года. Прежде чем платформа приостановила вывод средств 12 июня 2022 года, Машинский вывел активы на сумму 8 миллионов долларов, в то время как сотни тысяч клиентов имели 4,7 миллиарда долларов в недоступных активах.
Итог
Федеральный судья на этой неделе вынес решение о взыскании 4,72 миллиарда долларов с Александра Машинского, основателя и бывшего генерального директора обанкротившейся Celsius.
