Санкции США против TRON
TRON оказался в центре нового раунда санкций США после того, как Министерство финансов добавило семь адресов в своей сети в список санкций из-за предполагаемой операции по джекпотам в банкоматах, связанной с группировкой Tren de Aragua. Согласно данным TRM Labs, эти семь адресов TRON получили в общей сложности около 6,1 миллиона долларов с марта 2022 года.
Подробности о санкциях
Блокчейн-аналитическая компания предостерегла, что не все средства были обязательно связаны с предполагаемой схемой, связанной с банкоматами. Адреса были добавлены в список специально обозначенных граждан и заблокированных лиц, поскольку Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США наложило санкции на восемь человек и две компании, базирующиеся в Мексике, за участие в этой операции.
«Санкционированные адреса отправляли криптовалюту на другие адреса, связанные с Tren de Aragua».
Анализ TRM Labs
TRM обнаружила, что все семь адресов TRON были адресами депозитов, размещенными на централизованной криптобирже, что связывает действие санкций с аккаунтами, хранящимися через поставщика услуг виртуальных активов, а не с кошельками самоуправления. TRM проследила за самой крупной частью из 6,1 миллиона долларов к адресу TRON, приписанному Эрику Габриэлю Карденасу Арсола, который получил примерно 2,1 миллиона долларов.
Схема джекпотов в банкоматах
Министерство финансов описало операцию, стоящую за последними санкциями, как схему джекпотов в банкоматах — кибератаку, в которой преступники используют уязвимости в банкоматах или интерактивных кассовых машинах и устанавливают вредоносное ПО, заставляющее их выдавать наличные без списания со счета в банке.
«Сообщенные убытки США от предполагаемых атак джекпотов Tren de Aragua достигли 40,73 миллиона долларов в более чем 1500 атак по состоянию на август 2025 года».
Обвинения и последствия
С 21 октября 2025 года Министерство юстиции предъявило обвинения 98 людям за их предполагаемую роль в схемах джекпотов в банкоматах. Анибал Александр Канелон Агирре, известный как «Прометей», был идентифицирован как главная цель последнего действия. Обвиняемые сталкиваются с обвинениями в окружном суде США по округу Небраска, которые включают предоставление материальной поддержки Tren de Aragua, заговор по банковскому мошенничеству, заговор по ограблению банка и заговор по отмыванию денег.
Влияние на TRON и USDT
Появление TRON в последнем раунде санкций происходит на фоне того, что блокчейн обрабатывает значительную долю глобальной активности USDT. В течение второго квартала TRON обработал 2,1 триллиона долларов в переводах USDT, в то время как рынок его стейблкоинов достиг рекорда в 89,2 миллиарда долларов.
Рекомендации TRM
TRM заявила, что поставщики услуг виртуальных активов и финансовые учреждения должны проверить семь адресов TRON и просмотреть исторические транзакции на предмет воздействия. Их анализ рекомендовал расширить эти проверки на косвенные контрагентов, поскольку средства перемещались с обозначенных адресов на другие кошельки, связанные с Tren de Aragua.
Поскольку обозначения были сделаны в соответствии с Исполнительным указом 13224, иностранные финансовые учреждения, которые сознательно проводят или способствуют значительной транзакции от имени обозначенного лица, могут столкнуться с вторичными санкциями.
