Acciones de Sanciones de EE. UU. contra TRON
TRON se ha visto involucrado en una nueva acción de sanciones por parte de EE. UU., después de que el Departamento del Tesoro añadiera siete direcciones en la red a su lista de sanciones debido a una supuesta operación de jackpotting de cajeros automáticos vinculada a Tren de Aragua. Según TRM Labs, estas siete direcciones de TRON recibieron aproximadamente $6.1 millones en total desde marzo de 2022.
Detalles de las Sanciones
La firma de inteligencia blockchain advirtió que no todos los fondos estaban necesariamente conectados al supuesto esquema de cajeros automáticos. Las direcciones fueron añadidas a la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas, ya que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de EE. UU. sancionó a ocho individuos y dos empresas con sede en México por esta operación. Un líder adicional de Tren de Aragua, acusado por el Tesoro de estar involucrado en la minería de oro ilícita, fue designado en la misma acción.
Vínculos con Intercambios de Criptomonedas
TRM encontró que todas las siete direcciones de TRON eran direcciones de depósito alojadas por un intercambio de criptomonedas centralizado, lo que establece un vínculo directo entre la acción de sanciones y cuentas mantenidas a través de un proveedor de servicios de activos virtuales, en lugar de billeteras de autocustodia. TRM rastreó la mayor parte de los $6.1 millones a la dirección de TRON atribuida a Eric Gabriel Cardenas Arzola, quien recibió aproximadamente $2.1 millones.
Según el análisis de la firma, la actividad a través de las siete direcciones siguió un patrón similar: cada una recibió fondos de numerosas fuentes a través de direcciones de depósito en un intercambio centralizado, mientras que la mayoría ha permanecido inactiva durante meses. La entrada más reciente identificada por TRM fue a la dirección atribuida a Cardenas Arzola en julio de 2026.
Operaciones de Jackpotting
«El Tesoro describió la operación detrás de las últimas sanciones como un esquema de jackpotting de cajeros automáticos, un ciberataque en el que los criminales explotan vulnerabilidades en los cajeros automáticos o máquinas de autoservicio e instalan malware que les obliga a dispensar efectivo sin debitar una cuenta bancaria.»
Según el relato del Tesoro citado por TRM, los ataques generalmente implican monitorear una máquina objetivo antes de que se instale el malware y se active de forma remota para eludir sus controles de seguridad. La red opera desde México y Venezuela, mientras apunta a máquinas en los Estados Unidos. Los fondos robados supuestamente se lavan a través de varios métodos, incluidas transacciones de criptomonedas, antes de ser enviados a miembros de Tren de Aragua en diferentes países.
Consecuencias Legales
Anibal Alexander Canelon Aguirre, conocido como “Prometheus”, fue identificado como el objetivo principal de la última acción. El Tesoro alega que Canelon Aguirre diseñó el malware utilizado en los ataques. Se designaron a seis supuestos asociados junto a él, con OFAC vinculando a cada uno de los siete individuos a una de las direcciones de TRON.
Los acusados enfrentan cargos en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Nebraska que incluyen proporcionar apoyo material a Tren de Aragua, conspiración de fraude bancario, conspiración de robo bancario y conspiración de lavado de dinero. Todos los cargos siguen siendo alegaciones, y se presume que los acusados son inocentes a menos que se demuestre su culpabilidad.
Impacto en el Mercado de Criptomonedas
La aparición de TRON en la última acción de sanciones se produce mientras la blockchain maneja una gran parte de la actividad global de USDT. Durante el segundo trimestre, TRON procesó $2.1 billones en transferencias de USDT, mientras su mercado de stablecoins alcanzó un récord de $89.2 mil millones.
Según TRM, las últimas direcciones de Tren de Aragua difieren de las billeteras de autocustodia porque las siete son direcciones de depósito alojadas en un intercambio centralizado. Por lo tanto, el intercambio que aloja las direcciones puede ser capaz de identificar a los titulares de cuentas subyacentes y las cuentas conectadas a ellas.
TRM recomendó que los proveedores de servicios de activos virtuales y las instituciones financieras examinen las siete direcciones de TRON y revisen las transacciones históricas en busca de exposición. Su análisis sugirió extender esos controles a contrapartes indirectas, ya que los fondos se movieron de las direcciones designadas a otras billeteras asociadas con Tren de Aragua.
