Сенатор США устанавливает срок до 4 января для Binance, Tether и криптофирм, связанных с Трампом

Запросы сенатора Блументала

Сенатор США Ричард Блументал дал Binance, Tether и двум криптовалютным компаниям, связанным с президентом Дональдом Трампом, срок до 4 января 2027 года для предоставления недостающих документов. Он предупредил, что продолжение несотрудничества может привести к более строгим мерам расследования со стороны Конгресса. В объявлении от 5 ноября Блументал назвал Binance, Tether, World Liberty Financial и Fight Fight Fight LLC среди получателей обновленных запросов на документы.

Обвинения против Binance

Запрос Блументала о Binance частично сосредоточен на обвинениях в том, что биржа способствовала транзакциям с санкционированными лицами, связанными с Ираном и Россией. В феврале сенатор запросил информацию о предполагаемых транзакциях на сумму 1,7 миллиарда долларов, связанных с санкционированными сетями. Это расследование добавило к предыдущему регуляторному вниманию к практикам борьбы с отмыванием денег на бирже. Он также задал вопрос, выполнила ли Binance обязательства по соблюдению норм, установленных в рамках предыдущих соглашений с американскими регуляторами.

Расследование Tether

Tether сталкивается с отдельным расследованием, касающимся использования своего стейблкоина USDT в иранских финансовых сетях. В отчете Блументала за сентябрь утверждалось, что USDT стал важным компонентом теневой банковской инфраструктуры Ирана, в то время как октябрьское расследование подняло дополнительные вопросы о платежах, связанных с консалтинговой компанией, ассоциированной с бывшим официальным лицом по криптовалютам в Белом доме. Эти обвинения остаются неподтвержденными и не были установлены как уголовные нарушения ни одной из компаний.

Финансовые отношения World Liberty Financial

World Liberty Financial и Fight Fight Fight LLC также сталкиваются с обновленными требованиями относительно их финансовых отношений с семьей Трампа и иностранными инвесторами. Блументал изначально открыл расследование в мае 2025 года по поводу потенциальных конфликтов, связанных с World Liberty Financial и криптовалютой TRUMP. Расследование включает вопросы о структурах собственности, иностранных инвестициях и потенциальных финансовых выгодах, связанных с решениями правительства. Эти опасения усилились после сообщения о вложении 500 миллионов долларов в World Liberty Financial, связанном с Объединенными Арабскими Эмиратами. Эта сделка впоследствии вызвала беспокойство Конгресса по поводу иностранного влияния.

Запросы и сроки

Другие законодатели отдельно запросили федеральные расследования по вопросам национальной безопасности, связанным с инвестициями. Банковские амбиции World Liberty Financial также привлекли внимание к потенциальным конфликтам интересов и регуляторному надзору. В своих последних письмах Блументал поручил World Liberty Financial и Fight Fight Fight LLC начать предоставление документов до 30 ноября, при этом 4 января служит сроком, после которого могут быть рассмотрены дополнительные меры. Срок в январе может стать значимым, поскольку Блументал готовится возглавить Постоянный подкомитет по расследованиям. Этот комитет может проводить слушания, требовать документы и осуществлять обязательные следственные процессы в соответствии с применимыми процедурами Сената. Однако предупреждение Блументала от 5 ноября не дает автоматического права на повестки или налагает штрафы на получателей.

Широкие дебаты о регулировании криптовалют

Последние требования поступили на фоне более широких дебатов в Конгрессе по поводу регулирования криптовалют, включая вопросы о принудительном исполнении SEC в отношении крупных компаний цифровых активов. Они также следуют за предыдущими законодательными опасениями по поводу потенциальных конфликтов, связанных с политикой в области криптовалют и бизнесом, связанным с семьей Трампа.